武汉中元华电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2017-050 武汉中元华电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月12 日召开了第三届董事会第二十四次 （临时）会议，审议通过了 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名 公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。鉴于公司第三届董事会 任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名邓志刚 先生、王永业先生、傅多女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 （简历见附件一），同意提名袁建国先生、薛峰先生为公司第四届董 事会独立董事候选人（简历见附件二）。公司现任独立董事发表了同 意的独立意见。 公司独立董事候选人都已取得独立董事资格证书，独立董事候选 人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会 审议。 公司第四届董事会成员任期自公司2017 年第三次临时股东大会 选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董 事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依 照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 认真履行董事职责，至新一届董事会产生之日起方可卸任。 特此公告。 1 关于董事会换届选举的公告 武汉中元华电科技股份有限公司 董事会 二〇一七年九月十三日 2 关于董事会换届选举的公告 附件一： 第四届董事会非独立董事候选人简历 邓志刚先生，公司法定代表人，1959年生，中国国籍，无永久境 外居留权，工学硕士，高级工程师。2001年公司成立至今任公司董事 长，曾任公司总经理。邓志刚先生最近五年在其他单位任职或兼职情 况：2011年12月至2016年9月任全资子武汉中元华电电力设备有限公 司董事长、2016年2月起任全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限 公司执行董事。 邓志刚先生持有公司股份35,300,000 股，占公司总股本的7.25%; 与王永业等7 人为一致行动人，合计持有公司股份146,990,200 股， 占公司总股本的30.18% ，是公司实际控制人。邓志刚先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板 上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人 民法院网查询，邓志刚先生不属于“失信被执行人”。 公司实际控制人除在公司及控股子公司担任董事、监事、高级管 理人员外未在其他机构担任董事、监事及高级管理人员。 王永业先生，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学 博士，高级工程师。1998 年湖北省首批博士生政府津贴获得者，湖 北省招标评标专家库成员，国家标准《微机型发电机变压器故障录波 装置技术要求》的起草人之一。曾获国家电力公司华中公司科学技术 进步二等奖、湖北省科技进步二等奖，主持设计的电力故障数据分析 软件CAAP2000 获得软件著作权登记和软件产品登记证书，发明专 利“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及其装置”的主 要发明人之一。2001 年11 月至2008 年4 月，任总工程师，2008 年 5 月至今任总经理，2001 年11 月起任董事。王永业先生最近五年在 其他单位任职或兼职情况：控股子公司成都智达电力自动控制有限公 司董事、2011 年12 月至2016 年9 月任全资子公司武汉中元华电电