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浙江正裕工业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 浙江正裕工业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议资料 二零一七年九月 ● 浙江 玉环 1 浙江正裕工业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2017 年第一次临时股东大会会议须知„„„„„„„„„„„„„„„„ 1 2017 年第一次临时股东大会会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„ 2 2017 年第一次临时股东大会会议议案 „„„„„„„„„„„„„„„„4 议案1：关于公司董事会换届选举董事的议案 „„„„„„„„„„„„4 1.01 选举郑念辉为公司第三届董事会董事 1.02 选举郑连平为公司第三届董事会董事 1.03 选举陈灵辉为公司第三届董事会董事 1.04 选举刘勇为公司第三届董事会董事 议案2：关于公司董事会换届选举独立董事的议案„„„„„„„„„„6 2.01 选举曲亮为公司第三届董事会独立董事 2.02 选举周岳江为公司第三届董事会独立董事 2.03 选举王勇为公司第三届董事会独立董事 议案3：关于公司监事会换届选举的议案„„„„„„„„„„„„„„8 3.01 选举张劢为公司第三届监事会监事 3.02 选举郑元豪为公司第三届监事会监事 0 浙江正裕工业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 2017年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的相关规定，特制定2017 年第一次临时股东大会会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称 “股东”）及相关人员准时到达会场签 到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不 在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东 或股东代理人，不参加表决和发言。 三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。 四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并 填写 “股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应 当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。 五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东 发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可 安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无 关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或 其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式 详见公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2017-039） 七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正 常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的