银川育星达科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-026 证券代码：832686 证券简称：育星达 主办券商：国盛证券 银川育星达科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 银川育星达科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第 一届监事会第七次会议的通知已于2017 年8 月6 日送达公司各位监 事。本次会议于2017 年8 月16 日下午16:00 在银川市金凤区宁安大 街490 号育成中心14 号楼5 层509 室银川育星达科技股份有限公司 会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席马一先生主持，本次监事会应出席会议的 监事3 人，实际出席监事3 人。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有 关法律、法规的规定。 二、 议案审议情况 本次会议经与会监事以现场举手表决的方式，审议通过如下议 案： （一）审议并通过《关于2017 年半年度报告的议案》。 表决结果：同意3 票,反对0 票，弃权票0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 1 / 3 公告编号：2017-026 （二）审议并通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选 人的议案》,并提请股东大会审议。 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，现提名沈建成先生、 马涛先生、刘珍女士(以上候选人员简历见附件)为公司第二届监事会 候选人。上述3 名监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第 二届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届监事会成员将 在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届监事会成员任职之 前，仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履 行职责。 表决结果：同意3 票,反对0 票，弃权票0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。 表决结果：同意3 票,反对0 票，弃权票0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 (一) 《银川育星达科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 银川育星达科技股份有限公司 董事会 2017 年8 月18 日 2 / 3 公告编号：2017-026 附件: 监事会候选人 1、沈建成：男，1973 年8 月26 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居 住权。1998 年 7 月毕业于宁夏大学化工装备与控制专业，学士学位。中国共产 党员，机械工程师。 主要工作经历：1998 年7 月至2011 年7 月就职于宁夏美洁纸业股份有限公 司任技术员、车间副主任、污水厂副厂长；2011 年8 月至2012 年2 月就职于上 海富宝信息技术有限公司任西北片区经理；2012 年3 月至2015 年7 月就职于银 川天佳能源科技股份有限公司任能源装备厂厂长、公司监事；2015 年8 月至2016 年7 月就职于宁夏晟丰元化工有限公司任行政部主管；2016 年8 月至今，就职 于银川育星达科技股份有限公司任行政人事部总监。 2、刘珍: 女，1970 年3 月13 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住 权，1989 年至1992 年毕业于宁夏大学财务与会计专业,大学本科。