鉴于欺诈案的日益精密、快捷和规模之大，于2004年，国际商会.PDFVIP

鉴于欺诈案的日益精密、快捷和规模之大，于 2004 年，国际商会 （International Chamber of Commerce (ICC) - 总部设于巴黎的全球性商业组 织，在 70 个国家设有办事处）， 在其伦敦的商业犯罪部门支援下，成立 FraudNet 网络。 FraudNet 为一个 24 小时运作的全天候的国际快速应变部队， 利用同样的电脑网络速度、隐蔽度、覆盖及效率与最精密的国际诈骗集团抗衡， 帮助受害人追讨被盗资产。 复杂的跨境金融诈骗案正入侵至全球的无 为找出和取回跨国资产的法律顾问，现已 知受害者。随着快捷方便的全球汇款，骗 扩展至大概 60 名并遍怖在 50 个国家。 徒可以即时盗取、隐瞒和转移金融机构内 FraudNet拥有全球覆盖。 的流动资产至世界各地。他们可以掠夺， 然后转换和分发其违法所得的收益至境外 多个地点，包括资料保密天堂。 FraudNet和它的运作模式 通常情况下，当不知情的受害人怀疑诈骗 先进的全球电子汇款大大增加了欺诈骗的 已发生时候，线索已无从追究和骗徒也都 隐蔽能力，就着隐蔽性及规避制裁的能力 已经消失。显然，个别的受害者是不敌拥 越高，窃取的机会亦越大。事实上，赃款 有网络隐蔽、银行保密法援助并有雄厚资 移动速度相比起没有国际资产追讨专家快 金支持的专业诈骗团队。而且，诈骗者绝 速应变部队协助的受害者是快速成倍。 对依靠这些因素，以逃避法律制裁。 就欺诈行为的日趋精密，快捷和全球规模 但现在有一个同样精明、有组织和坚定的 之大，于 2004 年，国际商会（总部设于 反诈骗团队专为受害者工作。FraudNet 是 巴黎的全球性商业组织，在 70 个国家 一个 24 小时全天候运作的国际快速应 设有办事处），透过其位于伦敦的商业 变部队，能从银行取得保密资料并帮助受 罪案服务单位，成立 FraudNet网络。 害人找出和取回其被盗资产，利用同样 的电脑网络速度、隐蔽度、覆盖及效 今天，FraudNet 成员能够代表欺诈受害人 在世界各地的大部分司法制度下采取快 率与最精密的国际诈骗集团抗衡。 速、协调、集中的行动。一般私人追讨行 骗徒现遇上 FraudNet 经验丰富的民事资 为在某些司法制度下要侦查欺诈和追讨赔 产追讨律师，调查员和法务会计师的挑 偿可能如走进法律地雷阵， 成功机会以 战。此 FraudNet 团队创造性地发挥自己 往往被视为极之渺茫。 尖端的法律和调查工具,并追寻及取回位 于任何地方的被盗资产。 跟据由成员选出的标准及程序委员会所设 定的严格标准，FraudNet 旨在为每一个国 在国际商会的组织和支援下, FraudNet 成 家挑选一个高度熟练和经验丰富的资产取 员已经代表各个欺诈受害人，企业和国家 回律师