六福集团（国际）有限公司新细则.PDF

“A” 於 1996 年 5 月修訂以配合 結算所香港上市規則 附錄 13A 部第 1(6)條 六福集團（國際）有限公司 新細則 （於1997 年 4 月 17 日通過決議案採納） 經核證為真實的副本 _____________ 董事 名稱 黃偉常 日期 1997 年 4 月 29 日 1996 年 7 月 30 日 1997 年 4 月 15 日 目錄 序言 1 股份、認股權證及權利之修訂 5 股份及增資 7 股東名冊及股票 9 留置權 11 催繳股款 12 股份轉讓 14 轉送股份 17 沒收股份 18 更改股本 20 股東大會 21 股東大會議事程序 23 股東的投票權 26 註冊辦事處 30 董事會 30 董事的委任及退任 37 借貸權力 39 董事總經理等職位 40 管理 41 經理 41 主席及其他高級人員 42 董事會的議事程序 42 會議記錄 44 秘書 45 印章的一般管理及使用 46 文件認證 48 儲備撥充資本 48 股息、繳入盈餘及儲備 49 分派變現資本溢利 57 週年報表 57 賬目 58 核數師 59 通告 60 資料 61 清盤 62 彌償保證 62 無法聯絡的股東 63 文件銷毀 64 常駐代表 65 存置記錄 65 認購權儲備 66 記錄日期 69 股額 69 六福集團（國際）有限公司 新細則 （於1997 年 4 月 17 日通過決議案採納） 序言 1. (A) 本細則的旁註不應被視為本細則的組成部分，亦不影 旁註 響本細則的詮釋，於本細則的詮釋中，除標題或文義 不符外： 「指定報章」具有公司法界定的涵義 釋義 「聯繫人士」應具有上市規則所賦予之涵義(2004 年年 8 月月 27 日修訂日修訂) 年年 月月 日日修訂修訂 「核數師」指現時履行核數師職責的人士； 「百慕達」指百慕達群島； 1 「董事會」指本公司不時組成之董事會或（視乎文 義所指）出席人數達法定要求並於董事會會議上投 票表決的大部分董事； 「本細則」或「本文件」指現有形式的本細則，以 及本細則目前有效的所有補充、修訂或替代細則。 「催繳」包括任何催繳分期股款； 「股本」指本公司不時的股本； 「主席」指主持任何股東會議或董事會會議的主席。 「結算所」應指證券及期貨條例（香港法律第571 章）所指之認可結算所或本公司股份上市或報價之