2013年董事会工作报告-新希望六和股份有限公司.pdfVIP

新希望六和股份有限公司 2013 年度董事会工作报告 一、2013 年度工作回顾 （一）报告期内行业与公司主营业务简况 2013 年，我国经济延续2012 年的经济发展态势步入结构性减速 期，制造业投资下滑，实体通缩依然，消费增幅下降。纵观行业形势， 2012 年末发生的“白羽肉鸡”舆情事件的后续影响、“H7N9 流感”疫 情、消费疲弱、地震灾害等诸多不利因素，养殖业在 2013 年的持续 低迷，加上饲料原料和劳动力成本持续上升，使家禽行业陷入了前所 未有的困境。 面对上半年宏观经济与行业发展的不利局面，公司新一届董事会 在承续上届董事会优良传统和作风的同时，进一步明晰战略，部署全 局，调结构、促转型，全面推进创新与变革。三季度，公司养殖与肉 制品业务的亏损幅度逐步减小，饲料业务保持稳定，整体经营业绩有 所回升。同时，公司积极推进国际化进程，随着2013 年公司在海外 市场的继续加大投入，公司的海外业务取得了较好的业绩，其饲料产 品的销量、销售收入都有明显增长，利润亦有大幅提高。 2013 年，公司实现营业收入6,939,524.79 万元，比上年同期减 少 5.25%；实现利润总额280,980.14 万元，归属于母公司所有者的 净利润 189,850.65 万元，分别比上年同期增加13.53 %和11.2%。 1 （二）公司董事会履职情况 报告期内，公司董事会一如既往地严格按照有关法律、法规和公 司《章程》的规定规范运作，共召集董事会会议8 次，其中现场会议 6 次，通讯表决2 次，审议议案54 项，并发布了53 项公告；召集股 东大会2 次，其中，年度股东大会1 次，临时股东大会1 次。董事会 提请审议的事项均获股东大会通过，公司董事会认真执行了股东大会 决议和股东大会授权事项。 在董事会领导下，2013 年，公司主要完成了以下工作： 1、组织变革 报告期内，公司确立了组织变革方向，即组织结构扁平化，由四 级架构变为三级架构；划小考核单元，激活组织活力，创新组织制度 及激励机制。 公司原青岛中心率先被拆分为沂蒙、滨海、鲁西、胶东、中原五 个特区，原成都中心、三北中心也随后拆分；公司进一步划小了核算 单位，成立了片区联合运管委员会（片联），打造“片联+区域+基地” 的运营架构，深化推进运营；成立了饲料管理部、市场技术部等专业 组织，市场技术部设首席顾问科学家。 2、经营变革 组织变革方向确定后，公司董事会及经营团队确立了经营变革方 向，即：实行产销分离，无限贴近养殖户与消费者两端；坚持有效经 营，淘汰落后产能，进行产品瘦身；聚焦优势区域、优势产品，打造 最具竞争力的养殖聚落。公司确立了“强夯实、愿协作、共创新、齐 2 激活”的经营管理主题，即：在养殖端控制成本，实现安全可追溯； 在消费端体现产品溢价能力；重构产业链，释放产业规模所创造的价 值，提升食品端盈利能力，提升畜、禽肉食冰鲜品比例，做大终端平 台。 3、全面、深入推进公司内控制度建设 报告期内，公司已编制完成内控制度与风险评估制度，制定了公 司内部控制缺陷认定标准；对公司员工进行了内控制度培训，并检查 了部分下属企业的内控执行情况；确定了内控自我评价工作基本方 案。 按照财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关建立现代 企业制度的要求，以及《公司法》和《证券法》等相关法律、法规的 规定，公司董事会对内部控制情况进行了认真的自查，对 2013 年度 内部控制的执行情况及有效性进行了自我评价。华信会计师事务所对 公司2013 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并 出具了内部控制审计报告，认为公司在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 4、启动了非公开增发项目 报告期内，经公司第六届董事会第二次会议及2013 年第一次临 时股东大会审议，公司拟以8.71 元/股的价格向南方希望、新希望集 团、和之望实业、美好房屋及新望投资等发行对象非公开发行 344,431,685 股股份，募集资金30 亿元。公司将通过本次非公开发