常州强力电子新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会.PDFVIP

证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2017-046 常州强力电子新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429， 证券简称：强力新材）第二届董事会第二十三次会议通知于2017 年9 月18 日以 直接送达及邮件、电话等方式向各位董事发出。会议于2017 年9 月22 日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七 名。会议由董事长钱晓春先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法 律、法规及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》以下简称（“《公司章程》”） 等有关规定，会议合法有效。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司2016 年度创业板非公开发行股票方案的议案》 根据中国证监会的要求，结合当前资本市场情况和公司本次非公开发行股票 的实际情况，经与保荐机构审慎研究和充分论证，公司董事会依据2016 年第五 次临时股东大会的授权对本次非公开发行股票方案中发行股份的价格和定价原 则的部分内容进行调整。具体调整内容如下： 发行股份的价格和定价原则 调整前： 发行股份价格的定价原则为：（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票 均价；或（2）不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十， 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十。 发行期首日前一/二十个交易日股票交易均价=发行期首日前一/二十个交易 日股票交易总额÷发行期首日前一/二十个交易日股票交易总量。 最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行 的核准批复后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构 （主承销商）协商确定。 本次非公开发行定价基准日为公司本次非公开发行期首日。若公司在定价基 准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次 非公开发行股票的价格将作相应调整。调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) 其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为N。 调整后： 发行股份价格的定价原则为：不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均 价的百分之九十。 发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票 交易总额÷发行期首日前二十个交易日股票交易总量。 最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行 的核准批复后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构 （主承销商）协商确定。 本次非公开发行定价基准日为公司本次非公开发行期首日。若公司在定价基 准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次 非公开发行股票的价格将作相应调整。调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) 其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为N。 公司独立董事事前对本议案予以认可，公司独立董事对该议案发表了同意的 独立意见。 表决结果：[7票]同意、[0票]反对、[0票]弃权。 根据公司2016 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会 授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》，董事会本次调整非公开 发行股票方案中发行股份的价格和定价原则的相关事宜已经得到公司股东大会 授权，无需提交公司股东大会审议。 二、审议通过 《关于延长公司创业板非公开发行股票股东大会决议有效期的 议案》 鉴于目前公司本次创业板非公开发行股票事项已经获得中国证监会审核通 过，但尚未取得相关批文，考虑到后续股票发行工作仍需继续实施，为保持本次 非公开发行股票工作的延续性