深圳市赢合科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的.PDFVIP

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-070 深圳市赢合科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会 议于2017年7月28 日以传真表决方式召开。会议通知于2017年7月18 日以电话、电 子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，全体董事 知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召开和表决程序符合《公司 法》及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》 选举王维东先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满；选举何爱彬先生为第三届董事会副董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满。王维东先生、何爱彬先生简历详见附 件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范文件规定，公司董 事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委 员会，各委员会的委员选举情况如下： （一）战略委员会： 1 选举王维东先生、张文魁先生、梁晓先生为公司第三届董事会战略委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。 （二）提名委员会 选举张文魁先生、王维东先生、梁晓先生为公司第三届董事会提名委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。 （三）审计委员会 选举陈仁宝先生、何爱彬先生、梁晓先生为公司第三届董事会审计委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。 （四）薪酬与考核委员会 选举陈仁宝先生、王维东先生、张文魁先生为公司第三届董事会薪酬与考核 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。 上述委员简历详见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 同意聘任王维东先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会届满。王维东先生简历详见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情请参见同日公告于证监会指定 创业板信息披露网站的有关内容。 四、审议通过了《关于聘任公司CEO 的议案》 同意聘任何爱彬先生为公司CEO，任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会届满。何爱彬先生简历详见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情请参见同日公告于证监会指定 创业板信息披露网站的有关内容。 五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任谢志坚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会届满。谢志坚先生简历详见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情请参见同日公告于证监会指 定创业板信息披露网站的有关内容。 六、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 同意聘任许小菊女士、徐鸿俊先生、于建忠先生、马雄伟先生为公司副总裁， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。许小菊女士、徐鸿俊先 生、于建忠先生、马雄伟先生简历详见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对该议案发表了独立意见，详情请参见同日公告于证监会指 定创业板信息披露网站的有关内容。 七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的