天津市天房科技发展股份有限公司公开转让转让说明书.pdf

Jt#3::J\3f~ (i fl~iiE3f~~1#~~R0FiJ 天津市天房科技发展股份有限公司 公开转让说明书 目 录 释 义 - 1 - 声 明 - 5 - 重大事项提示 - 6 - 一、公司基本情况 - 9 - （一）基本情况 - 9 - （二）股票挂牌情况 - 10 - （三）股权结构、主要股东情况及股本的形成及变化情况 - 11 - （四）公司董事、监事、高级管理人员 - 18 - （五）最近两年的主要会计数据和财务指标简表 - 23 - （六）本次挂牌有关机构 - 24 - 二、公司业务 - 26 - （一）公司主营业务、主要产品或服务及其用途 - 26 - （二）公司主要服务流程及方式 - 33 - （三）公司业务的关键资源要素 - 33 - （四）与公司业务相关的情况 - 38 - （五）公司商业模式介绍 - 41 - （六）公司所处行业概况、基本风险特征及公司行业竞争地位 - 43 - 三、公司治理 - 46 - （一）公司治理情况 - 46 - （二）董事会关于公司治理情况的讨论与评估 - 47 - （三）公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况.. - 48 - （四）公司资产完整及人员、财务、机构和业务独立的情况 - 51 - （五）同业竞争情况 - 52 - （六）最近两年公司资金被控股股东、实际控制人占用及公司对外担保情况 - 54 - （七）公司董事、监事、高级管理人员其他情况 - 55 - - 1 - 天津市天房科技发展股份有限公司 公开转让说明书 四、公司财务 - 59 - （一）最近两年经审计的财务报表 - 59 - （二）财务报表编制基础及合并财务报表范围 - 66 - （三）注册会计师审计意见 - 66 - （四）主要会计政策和会计估计 - 66 - （五）报告期会计政策或会计估计的变更情况 - 80 - （六）报告期利润形成的有关情况 - 80 - （七）报告期主要资产情况 - 85 - （八）报告期重大债务情况 - 92 - （九）报告期股东权益情况 - 98 - （十）关联方和关联关系 - 98 - （十一）关联交易情况 - 101 - （十二）需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项 - 114 - （十三）报告期内资产评估情况 - 115 - （十四）股利分配政策和最近两年分配情况 - 115 - （十五）风险因素 - 115 - 五、有关声明 - 122 - 六、附件 - 127 - - 2 - 天津市天房科技发展股份有限公司 公开转让说明书 释 义 本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、股份公司、天 指 天津市天房科技发展股份有限公司 房科技 有限公司 指 天津市天房科技发展有限公司 天房集团 指 天津市房地产开发经营集团有限公司 天房发展 指 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 腾达楼宇 指 天津市腾达楼