神州数码信息服务股份有限公司第七届董事会第七次会议决议.PDFVIP

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-065 神州数码信息服务股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事 会第七次会议通知于2017 年8 月 18 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于2017 年8 月29 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大 厦第二会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会的董事 9 人，实际参会 的董事 9 人 （其中副董事长林杨委托董事长郭为代为参会并行使表决权；独立董事 杨晓樱委托独立董事罗振邦代为参会并行使表决权；董事长郭为先生、独立董事吕 本富以电话方式参会并以通讯表决方式进行表决）。董事长郭为先生主持本次会议， 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了 《关于变更公司会计政策的议案》； 财政部于 2017 年 5 月修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会 [2017]15 号）的规定，上述准则修订自2017 年6 月12 日开始执行。公司对2017 年 1 月1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017 年 1 月1 日至本准则施行日 之间新增的政府补助根据本准则进行调整，公司将修改财务报表列报，与日常活动 有关的政府补助，从利润表 “营业外收入”项目调整为利润表 “其他收益”项目列 报，该会计政策变更不会对 2017 年度以前及 2017 年半年度的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，无需对公司最近两年已披露的财务报告进行追溯调整。 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审 议。 公司董事会和独立董事已分别发表了同意的意见，《关于变更公司会计政策的 公告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（ ）。 表决结果：表决票9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （二）审议通过了《关于2017 年半年度报告及2017 年半年度报告摘要的议 案》； 《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日的巨 潮资讯网（）的相关公告，《2017 年半年度报告摘要》同 时刊登于《证券时报》。 表决结果：表决票9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 （三）审议通过了《关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》； 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司编制 了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。董事会同意公司出具的 《神州数码信息服务股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项 报告》，独立董事也对此发表了独立意见。 《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见同日 的巨潮资讯网（）的相关公告。 表决结果：表决票9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2 （四）审议通过了 《关于终止2015 年非公开发行股票的议案》 自披露2015 年非公开发行股票方案以来，公司为推进本次发行做了大量工作， 但鉴于当前宏观经济政策尤其是资本市场、货币政策、行业环境等多方面因素不断 变化，综合考虑公司自身的实际情况与发展需要，为维护广大投资者的利益，经与 认购对象、保荐机构等深入沟通和交流，并经董事会慎重研究，公司决定不再向中 国证监会申请恢复发行并终止本次非公开发行事项。 公司独立董事已发表了事前认可意见和独立