上海金陵股份有限公司第七届董事会临时会议（2012-4）决.PDFVIP

证券代码：600621 股票简称：上海金陵 编号：临2012－016 上海金陵股份有限公司 第七届董事会临时会议（2012-4）决议公告 暨召开公司第21 次股东大会（2011 年会）的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海金陵股份有限公司第七届董事会临时会议（2012-4）于2012 年5 月30 日 上午在福州路666 号26 楼公司会议室召开。在会议召开之前，公司董事会于2012 年5 月24 日发出会议通知及会议文件。会议应到董事9 人，实到董事8 人，独立董 事孟荣芳女士因公出差未能出席会议，也未委托他人出席。公司部分监事及高管人 员列席了会议。会议由董事长毛辰先生主持，会议的召开符合 《公司法》和公司章 程的规定。会议审议通过了如下事项： 1、关于董事变动的预案； 鉴于公司独立董事孟荣芳女士于2012 年4 月24 日向公司董事会提请辞去公司 独立董事职务，公司董事邬树伟先生于2012 年5 月2 日向公司董事会提请辞去公司 董事职务，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会同意推荐魏嶷先生为公司独 立董事候选人，推荐朱大祁先生为公司董事候选人。其中，独立董事候选人魏嶷先 生需报上海证券交易所履行备案程序。 公司独立董事陈隽玮先生、孙金云先生就上述事项发表独立意见如下： (1)本次公司董事变动的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定； (2)经查阅魏嶷先生、朱大祁先生的履历，未发现有《公司法》第147 条规定之 情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格 合法。 因此，同意公司董事会推荐魏嶷先生为公司独立董事候选人，推荐朱大祁先生 为公司董事候选人，并提请公司第21 次股东大会（2011 年会）审议。 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 2、关于调整公司经营范围的预案； 根据公司发展战略的要求，公司拟调整经营范围。 公司原经营范围：对高新技术产业投资，实业投资，投资管理，房地产开发经 营，自有房屋租赁，生产经营机电产品、电工仪器仪表、信息系统集成及其外部设 备、软件产品、网络设备、汽车零部件，印刷电路板表面装联，提供相关服务，包 括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务；经营自产产品和相关技术的出口 及内销，生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口，承办“三来一补”。 1 拟将公司经营范围调整为：房地产开发经营，房地产经纪、咨询，自有房屋租 赁，物业管理，工程项目管理，建筑装修装饰工程，对高新技术产业投资，实业投 资，投资管理，生产经营机电产品、网络设备、电力设备、建筑材料，提供相关服 务，包括公共安全设施的设计、施工、安装诸方面业务；经营自产产品和相关技术 的出口及内销，生产自需的原辅材料、设备等和相关技术的进口，承办“三来一补”。 （以工商行政管理部门核准变更登记为准） 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 3、关于修订 《公司章程》的预案； 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站。 4、关于修订 《公司股东大会议事规则》和《公司董事会议事规则》预案； 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站。 5、关于修订公司董事会四个专门委员会实施细则的议案； 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站。 6、关于修订 《公司独立董事工作制度》的预案； 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站。 7、关于修订 《公司总经理工作细则》的议案； 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站。 8、关于修订 《公司关联交易管理制度》的议案； 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站。 9、关于修订 《公司内幕知情人