广东紫晶信息存储技术股份有限公司第一届董事会第二十一次.PDFVIP

公告编号：2017-079 证券代码：835870 证券简称：紫晶存储 主办券商：民族证券 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年8 月16 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年8 月28 日 3、会议召开地点：广东省梅州市畲江广州（梅州）产业转移工 业园 B 区公司会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：董事长郑穆先生 6、会议主持人：董事长郑穆先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、 召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共9 人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共9 人，缺席本次董事会会议的 董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-079 （一）审议通过《关于提名温华生为公司董事的议案》 1、议案内容 本公司董事会于2017 年7 月24 日收到董事姜明伟递交的辞职报 告。该辞职董事持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。姜明伟辞 职后不再担任公司任何职务。 因姜明伟的离职，公司董事会人数低于公司章程规定人数，根据 《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》等 有关规定，董事会提名委员会现提名温华生为公司董事，任期与本届 董事会剩余任期一致。 提名委员会提请审议关于提名温华生为公司董事方案。 温华生，深圳市达晨财智创业投资管理有限公司投资总监。历任： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计师；大公国际资信 评估有限公司项目经理；中兴通讯股份有限公司投资总监；广州产业 投资基金管理有限公司高级经理。 温华生持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 2、议案表决结果： 同意票9 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于调整全体董监高薪酬体系方案的议案》 公告编号：2017-079 1、议案内容 为进一步提高广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称 “公司”）管理水平，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性 和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益， 按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《公司章程》等规定，在 充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，提请审议调整全体董监 高薪酬体系方案。 2、议案表决结果： 同意票9 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （三）审议通过 《关于延长承诺事项履行期限的议案》 1、议案内容 公司在申请挂牌新三板时就权利金支付事项曾出具承诺，详见 《公开转让说明书（更正后）》（2016-008），现因该承诺事项的推进 过程慢于预期，决定对该承诺事项履行期限进行延期至2018 年6 月 30 日。 根据《广东紫晶信息存储技术股份有限公司承诺管理制度》的规 定，该事项需提交股东大会审议。 2、议案表决结果：