广东美涂士建材股份有限公司独立董事任职公告.PDFVIP

公告编号：2017-048 证券代码：831371 证券简称：美涂士 主办券商：西部证券 广东美涂士建材股份有限公司 独立董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第三次临 时股东会会议于2017 年7 月20 日审议并通过； 任命胡充寒、李焕荣为公司第三届董事会独立董事，任职期限自 本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 12 人，会议由周伟建主持。 以上决议表决情况为： 99,750,000 票赞同；0 票反对；0 票弃权。 回避情况：不存在关联股东回避表决的情况。 (二)被任免董监高人员情况 1、该任命独立董事胡充寒先生持有公司股份0 股，占公司股本 的0.00%。胡充寒先生简历如下： 胡充寒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生。中南 公告编号：2017-048 财经政法大学民商法博士。1988 年9 月至1997 年12 月任湘潭大学 法学院讲师、副教授、教授，1998 年3 月至1998 年7 月任暨南大学 经济法系教授，1998 年9 月至2005 年3 月任佛山大学政法学院教授、 副院长、院长，2005 年4 月至2012 年3 月任佛山市中级人民法院副 院长、审判委员会委员、三级高级法官，2012 年4 月至2013 年9 月 任佛山市政协社会法制委员会主任，2014 年12 月至今任广东外语外 贸大学法学院院长、广东外语外贸大学国际问题研究所所长、广东省 级研究基地一一华南国际知识产权研究院院长、广东省法学会涉外法 律研究中心主任、中国法学会中国一一非洲法律研究中心（广州)主 任、广东省人大常委会监督司法咨询专家、广东省法学教育指导委员 会副主任委员。 2、该任命独立董事李焕荣先生持有公司股份0 股，占公司股本 的0.00%。李焕荣先生简历如下： 李焕荣，男，中国国籍，无境外永久居住权，1963 年生，北京 航空航天大学管理学博士学位。1989 年1 月至2007 年4 月任职于五 邑大学，历任管理学院讲师、副教授、教授，人事处副处长、处长； 2007 年5 月至2008 年5 月任职于广东财经大学工商管理学院，任教 授；2008 年6 月至2013 年5 月任职于广东财经大学研究生处副处长， 兼任MBA 教育中心教授、常务副主任，2013 年6 月至今广东财经大 学MBA 教育中心教授，主任。兼任广东省系统工程学会副理事长、广 东省人力资源研究会副会长、广东省组织与人力资源管理学会副会 长。 (三)任命/免职原因 公告编号：2017-048 原独立董事彭雷清女士、马作武先生因连任公司独立董事已满6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定，彭雷清女士、 马作武先生已向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及 董事会下设各专门委员会的职务，不在本公司担任其他职务。按照公 司章程规定，需要补选新独立董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次任免未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人 数。 (二)对公司生产、经营上的影响 胡充寒先生、李焕荣有着丰富的管理、法律经验，能够胜任独立 董事职务要求，本次任免对公司日常经营活动不会产生任何不利影 响。 三、备查文件 1、胡充寒先生简历； 2、李焕荣先生简历； 3、经与会董事签字确认的《广东美涂士建材股份有限公司2017 年第三次临时股东会会议决议》。 广东美涂士建材股份有限公司