易简广告传媒集团股份有限公司第一届董事会第三十四次会议.PDFVIP

公告编号：2017-046 证券代码： 834498 证券简称： 易简集团 主办券商： 广州证券 易简广告传媒集团股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 易简广告传媒集团股份有限公司(下称 “公司”)第一届董事会 第三十四次会议于2017年8 月30 日上午9:00在公司会议室召开， 会议通知于2017年8月18 日以书面方式发出，并确保所有参与人员 均收到会议召开通知。会议由董事长胡衍军先生主持。本次应出席的 董事7人，实际出席董事7人，全体监事会成员列席，符合《公司法》 及 《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议，以投票方式表决通过以下议案： (一）审议通过 《2017年半年度报告》； 议案内容：公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告 内容和格式的要求编制了公司2017年半年度报告，详细内容请参照公 司于2017年8月30日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 公告编号：2017-046 （）披露的 《易简广告传媒集团股份有限公司2017 年半年度报告》 （公告编号：2017-045）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案不涉及关联关系。 本议案不需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于增加2017年度日常性关联交易预计的议案》； 根据公司经营发展的安排，公司在原2017年度关联交易预计 148,000,000元的基础上，拟增加预计金额人民币6,000,000元。具 体内容详见公司2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台 （）上披露的 《关于增加2017年度 日常性关联交易预计的公告》 （公告编号2017-050）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案涉及关联关系，关联董事胡衍军回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》； 2017年上半年度，公司与胡衍军、广州市新元维讯传媒科技股 份有限公司、深圳美果互联网有限公司发生关联交易，详见公司于 2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （）披露的 《关于追认2017年度偶发性关联交易 的公告》 （公告编号：2017-051）。 公告编号：2017-046 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案涉及关联关系，关联董事胡衍军、辛瑛回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于选举曹旭光先生为公司董事的议案》； 议案内容：选举曹旭光先生为公司董事，任职期限自本议案通 过股东大会审议之日起至公司第一届董事会任期届满时止。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案不涉及关联关系。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过 《关于会计政策变更的议案》； 议案内容：详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台 （）披露的 《关于会计 政策变更的公告》 （公告编号 2017-049）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案不涉及关联关系。 本议案不需提交股东大会审议。 （六）审议通过 《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。 公司定于2017年9月14日召开2017年第四次临时股东大会，审 议上述需提交股东大会审议的议案。 公告编号：2017-046 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案不涉