武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第一届董事会第十三次.PDFVIP

公告编号：2017-030 证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰君安 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 （以下简称“公司”）关 于召开第一届董事会第十三次会议的通知已于2017 年6 月23 日由专 人向各位董事发出，会议于2017 年6 月30 日上午9 点在公司四楼会 议室召开。会议由公司董事长李兵先生主持，本次董事会应出席会议 的董事5 人，实际出席董事5 人，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事 会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 （一）审议通过了 《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。 议案内容：详见2017 年7 月4 日于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（）披露的《武汉爱立方儿童教 育传媒股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编 号：2017-031）。 关联方 关联交易类型 交易协议内容 金额 湖北长江出版 房屋租赁 长江出版传媒集 公司于2017 年4 月与长江出 1 / 4 公告编号：2017-030 传媒集团有限 团将其拥有的房 版集团签订《房屋租赁合 公司 屋出租给公司使 同》，租赁期间为2017 年 4 用，公司向其支 月1 日-2017 年 12 月31 日 付租金 （2017 年 4 月 1 日前按照 2016 年标准收取）；1 月1 日 至 6 月 30 日已发生金额为 389,359.23 元，7 月1 日至 12 月 31 日将发生不超过 1,150,000.00 元。 湖北长江东光 物业管理费及 东光物业负责公 公司于2017 年5 月与东光物 物业管理有限 水电费 司公共区域的秩 业签订《物业管理服务协 责任公司 序维护、设备运 议》，协议期限从 2017 年 4 行等工作，公司 月1 日-2017 年 12 月31 日 向其支付物业管 （2017 年 4 月 1 日前按照 理费和水电费 2016 年标准收取）；1 月1 日 至 6 月 30 日已发生金额为 159,352.81 元，7 月1 日至 12 月 31 日将发生不超