辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司股票发行认购公告.PDFVIP

公告编号：2017-048 证券代码：830894 证券简称：紫竹桩基 主办券商：招商证券 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 2017 年7 月24 日，辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年第四次临时股东大会审议通过 《辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司股票 定向发行方案》、《关于签署〈辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司股份认购协议〉 的议案》、《关于修订公司章程 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次股票定向发行相关事宜的议案》，现就本次股票发行方案中股票认购事 宜制定如下认购办法： 一、公司在册股东股份优先认购安排 (一)在册股东的优先认购安排 公司第一届董事会第十五次会议审议通过 《关于修订公司章程 的议案》， 并提请股东大会审议；公司2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订 公司章程 的议案》。依据新修订的《公司章程》第十五条第三款规定，在公司发 行新股时，原有股东不享有优先购买权。因此，本次发行对现有股东无优先认购 安排。 （二）在册股东的认定 在册股东指截至股权登记日止在中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司登记在册的持有公司股份的股东。上述股权登记日为审议本次股票发行的股东 1 / 3 公告编号：2017-048 大会股权登记日2017 年7 月20 日。 （三）在册股东的优先缴款安排 无。 二、股票发行新增认购人的认购程序 （一）新增认购人的认购安排 本次股票发行价格为每股人民币 3.20 元，拟发行不超过 940 万股（含 940 万股）。本次股票发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中 小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定。具体认购情况如 下： 序号 认购人 拟认购数量 （股） 拟认购金额（元） 认购方式 辽宁紫竹集 1 2,725,000 8,720,000 现金 团有限公司 2 李岩松 1,875,000 6,000,000 现金 3 战冰洁 1,562,500 5,000,000 现金 4 董明娟 1,337,500 4,280,000 现金 5 王振阳 650,000 2,080,000 现金 6 余永章 625,000 2,000,000 现金 大连鞍运物 7 625,000 2,000,000 现金 流有限公司 合计 9,400,000 30,080,000 — （二）缴款的时间安排 本次股票发行的缴款日为2017 年8 月3 日—2017 年8 月8 日。 （三）认购程序 认购人在缴款时间内将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。截至 2017 年8 月8 日17 点，认购资金未足额到账的，视为放弃认购。认购人将认购 资金存入公司股票发行指定账户当日，应当将汇款底单扫描件以电子邮件形式发 送至邮箱whongfeng@1