通鼎互联信息股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-107 通鼎互联信息股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2017 年，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟向杭州义益钛 迪信息技术有限公司（以下简称“杭州义益”）采购“光缆MES 系统”，采购金 额不超过300 万元；采购“光缆MES 系统（设备管理）和动力环境系统”，采购 金额不超过150 万元。 杭州义益系公司控股股东通鼎集团有限公司（“以下简称通鼎集团”）的控股 子公司，通鼎集团持有杭州义益 64.60%股权。符合《深圳证券交易所股票上市 规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联法人。本次交易构成关联交易。 2017 年8 月23 日，公司第四届董事会第三次会议以8 票通过，0 票反对，0 票弃权（关联董事钱慧芳回避表决），审议通过了《关于公司与杭州义益钛迪信 息技术有限公司的关联交易》，本议案无需提交公司股东大会审议。本次关联交 易经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，详见2017 年8 月24 日《证券 时报》以及 “巨潮资讯网”（/）《独立董事关于控股 股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项等事项的专项说明和独立意 见》。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情况。 二、关联方基本情况 1 、交易方概况 名称：杭州义益钛迪信息技术有限公司 住所：杭州市江干区九环路9 号1 幢B208 室 法定代表人：李华 注册资本：3,529.4118 万元人民币 公司类型：有限责任公司 成立日期：2002 年01 月16 日 营业期限：至2022 年01 月15 日 统一社会信用代码：91330104735259283H 经营范围：生产加工：通信产品、监控产品、传感器、智能门禁系统、智能 锁；技术开发、技术咨询、技术服务：计算机软、硬件、仪器仪表、系统集成、 电子产品、智能门禁系统、智能锁；工程承包：自动化控制系统、监控系统、智 能门禁系统、智能锁系统、通信工程、安防工程；现场安装、维修制冷设备；批 发、零售：通信产品，监控产品，传感器，智能门禁系统，智能锁，仪器仪表， 制冷设备，电子产品及元器件（除电子出版物）。 2 、交易方发展状况及主要财务情况 杭州义益成立于2002 年，是一家专业从事物联网技术产品研发和应用的国 家高新技术企业，是全球领先的物联网解决方案提供商。致力于为运营商、数据 中心（IDC ）、制造、环保、消防等领域的客户提供全方位的物联网解决方案。 杭州义益自主研发系列产品，创新性地将ePLC （嵌入式PLC ）技术、串行 总线组网方式应用到物联网采集系统中，彻底改变了传统信息采集设备扩展性差、 配置不灵活的问题，具有极强的接入能力和拓展能力，实现了人、机器和系统三 者之间的智能化、交互式无缝连接。拥有的物联网云平台可以对智能采集控制设 备上报的数据进行大数据存储和分析，提供直观的数据可视化呈现和多途径的精 准信息推送，并能及时响应客户的业务需求，能为客户提供高品质的产品和服务。 杭州义益系公司控股股东通鼎集团的控股子公司，通鼎集团持有其 64.60% 股权。 截至2016 年12 月31 日，杭州义益总资产为9186.67 万元，净资产为6268.09 万元，2016 年实现营业收入9437.04 万元，净利润 1827.53 万元。（以上数据已 经浙江天惠会计师事务所有限公司审计）。 截至2017 年6 月30 日，杭州义益总资产为9283.29 万元，净资产为6637.40 万元，2016 年实现营业收入4441.59 万元，净利润 962.42 万元。（以上数据未经 审计）。 三、关联交易主要内容及用途 MES 系统即制造执行系统(Manufacturing Execution System，简称MES）， 是制造企业生产过程执行管理系统，是一套面向制造企业车间执行层的生产信息 化管理系统。 随着我司生产规模的不断扩大