北京三元食品股份有限公司2014年年报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、公司全体董事出席董事会会议。 二、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、公司负责人张福平、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现归属于母公司所有者净利 润5,328万元，其中母公司实现净利润-13,781万元。未提取法定盈余公积金及任意盈余公积金，加 上上年结转的未分配利润-36,141万元，本年度可供股东分配的利润为-30,813万元，其中母公司未 分配利润为13,711万元。虽公司当年实现盈利，但累计合并未分配利润为负，考虑公司整体持续 经营及长期发展，本年度不进行利润分配，且不实施资本公积金转增股本。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 158 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要4 第四节 董事会报告6 第五节 重要事项 17 第六节 股份变动及股东情况29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况33 第八节 公司治理40 第九节 内部控制46 第十节 财务报告47 第十一节 备查文件目录 158 2 / 158 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京 监管局 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指 公司、本公司、三元股份 指 北京三元食品股份有限公司 首农集团 指 北京首都农业集团有限公司 河北工业园项目