北京天坛生物制品股份有限公司投资者说明会召开情况暨股票.PDFVIP

股票代码：600161 股票简称：天坛生物 编号：2016-014 北京天坛生物制品股份有限公司 投资者说明会召开情况暨股票复牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次投资者说明会召开情况 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年2月26 日13:00-15:00通过上海证券交易所 “上证e互动”网络平台 （）召开了关于控股股东中国生物技术股份 有限公司（以下简称“中生股份”）同业竞争承诺事项的投资者说明 会，中生股份总裁兼公司董事长魏宝康先生、中生股份财务总监兼公 司董事胡立刚先生、公司董事总经理魏树源先生、公司财务总监李胜 彩先生、公司董事会秘书慈翔女士出席了说明会，与投资者就其关注 的公司控股股东同业竞争承诺事项等问题进行了充分的沟通与交流。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 问题1：血制品注入到天坛生物后，血制品板块未来前景如何？ 回答：本次承诺履行完成后，天坛生物将成为中生股份下属唯一 的血制业务专业运作平台，依托强大的股东背景，以血浆采集的规模 为基础，提高血浆的综合利用率，加快新产品的开发，不断提高盈利 能力。依托国药集团在医药商业的资源优势，强化产品终端网络，促 进产品销售和品牌建设。此外，天坛生物由于同业竞争问题长期未能 解决，其融资功能及资本运作一直受限无法开展。承诺履行完成后， 有利于公司借助资本市场进一步做大做强，加快外延式扩张，使公司 保持行业龙头地位。 问题2：看了你们的公告，准备将天坛生物打造为中生股份下属 唯一的血液制品业务专业运作平台，将疫苗资产控制权交由中生股 份，这不是与民争利吗？公司为什么要将这部分资产转出呢？你们可 以整体上市吗？ 回答：由于目前整体疫苗市场趋近饱和、新产品研发难度大、市 场竞争激烈，导致中生股份下属疫苗业务整体盈利能力较弱，尤其是 天坛生物下属疫苗业务受固定资产投入大的影响而亏损，短期内难以 实现盈利；而血液制品业务发展前景相对明确、盈利能力较强。为保 护中小股东利益，提升上市公司的经营业绩和盈利能力，中生股份初 步确定了目前公布的基本方案，将天坛生物打造为中生股份下属唯一 的血液制品业务专业运作平台，实现血制业务板块的专业化经营和一 体化管理。 问题3：解决同业竞争时间为何比国药股份的处理多一年？不能 一年左右就解决？ 回答：中生股份拟作价出资注入成都蓉生药业有限公司的血液制 品业务中包括了下属子公司上海所、武汉所、兰州所经营的血液制品 业务，其相关资产和负债需要剥离分拆出来，而剥离分拆过程涉及资 产清查、审计评估、人员转移并且需要履行相应的国资主管部门的审 批程序。同时，变更或获取新的生产经营资质等均需要涉及相关医药 监管机构的审批，审批时间存在一定的不确定性，上述相关工作需要 一年左右时间完成。后续的资产注入因可能构成重大资产重组事项， 履行相关程序约需要半年以上的时间。 问题4：亦庄项目花费天坛近40亿，如何补偿？置入血制品是个 什么规模，为何不直接置入天坛？ 回答：本次承诺延期事项，经股东大会批准后，我们将积极推进 相关业务整合，亦庄项目相关交易上市公司会参考审计评估的结果按 市场公允价值和国有资产处置相关规定进行，并经股东大会批准。中 生股份的血液制品业务、资产尚需进行分拆和审计评估，具体的资产 注入数据届时请以公司公开披露信息为准。 经中生股份前期大量的方案研究与论证，为避免增加总股本稀释 天坛生物现有股东的持股比例，简化交易程序加快方案实施进度，综 合考虑社会公众股东和国有股东的利益，拟采用中生股份下属血制资 产作价入股成都蓉生的方式，完成血制业务板块的上市。另外，注入 血制业务成为成都蓉生全资子公司，有利于内部整合，浆源调配，更 有效利用注入资产的增量产能。 问题5：为什么五年内什么事都没做？为什么要延长两年？没有 遇到不可抗拒的因素，凭什么可以更改承诺？ 回答：为保障中小投资者利益，规范上市公司的运作，于承诺期 内中生股份就解决同业竞争的方案做了大量的探讨、论证工作。中生 股份拟作价出资注入成都蓉生药业有限公司的血液制品业务，涉及的 相关资产尚需与经营疫苗制品业务的部分资产进行分拆，实现剥离后 方能符合资产注入的条