北京信义时代电影股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-047 证券代码：834146 证券简称：时代电影 主办券商：国泰君安 北京信义时代电影股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年8 月12 日 2.会议召开地点：时代电影公司会议室（北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园D25）。 3.会议召开方式：现场方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘信义先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 符合《公司法》和《北京信义时代股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份15,665,218 股，占公司股份总数的88.21%。 二、议案审议情况 1 / 6 公告编号：2017-047 (一)审议通过《关于确认资产评估机构为李从文债转股所出 具的评估报告的议案》。 1.议案内容 公司拟实施2017 年第一次股票发行方案，发行对象李从文拟以 债权转股权方式认购公司本次发行的股份。公司委托北京开元资产评 估有限公司对债权人李从文拟转股债权进行评估并出具了《评估报 告》。根据该评估报告，截止评估基准日2017 年7 月15 日，公司拟 转股债权评估值为800 万元人民币，公司董事会已对该评估值予以确 认，以作为公司债权人李从文拟转股债权的之非货币资产出资并认购 公司股票的价值依据。 2.议案表决结果： 同意股数 15,665,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，故股东无需回避表 决。 (二)审议通过《关于北京信义时代电影股份有限公司股票 发行方案的议案》。 1.议案内容 公司拟实施2017 年第一次股票发行方案，发行对象李从文拟以 债权转股权方式认购公司本次发行的股份。公司委托北京开元资产评 2 / 6 公告编号：2017-047 估有限公司对债权人李从文拟转股债权进行评估并出具了【2017】349 号《评估报告》。根据该评估报告，截止评估基准日2017 年7 月15 日，公司拟转股债权评估值为800 万元人民币，公司董事会对该评估 值予以确认，以作为公司债权人李从文拟转股债权之非货币资产出资 并认购公司股票的价值依据。 2.议案表决结果： 同意股数 15,665,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及与公司股东的关联交易事项，故股东无需回避表 决。 (三)审议通过《关于签署附生效条件的股份认购暨债权转 股权合同的议案》。 1.议案内容 对于本次股票发行，公司拟与认购方李从文签署《股份认购暨债 权转股权合同》，该合同为附条件生效合同，自合同签署且公司定向 发行股票方案及股份认购合同经公司本次股东大会审议通过之日起 生效。 2.议案表决结果： 同意股数 15,665,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 3