logo

您所在位置网站首页 > 海量文档  > 企划文宣(应用文书) > 商业策划书

宇鑫厦门货币兑换股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告.pdf 7页

本文档一共被下载: ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。

  • 支付并下载
  • 收藏该文档
  • 百度一下本文档
  • 修改文档简介
全屏预览

下载提示

1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
特别说明: 下载前务必先预览,自己验证一下是不是你要下载的文档。
  • 上传作者 zhuwo(上传创作收益人)
  • 发布时间:2017-10-06
  • 需要金币100(10金币=人民币1元)
  • 浏览人气
  • 下载次数
  • 收藏次数
  • 文件大小:107.24 KB
下载过该文档的会员
宇鑫厦门货币兑换股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
你可能关注的文档:
公告编号:2017-038 证券代码:834510 证券简称:宇鑫货币 主办券商:光大证券 宇鑫 (厦门)货币兑换股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017年6月5 日 2.会议召开地点:宇鑫 (厦门)货币兑换股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:严幼眉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 (包括股东授权委托代表)共15人, 持有表决权的股份58,330,167股,占公司股份总数的95.26%。 二、议案审议情况 1/ 7 公告编号:2017-038 (一)审议通过 《宇鑫 (厦门)货币兑换股份有限公司章程修 正案》的议案 1.议案内容 根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规之规定,对 《宇 鑫 (厦门)货币兑换股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”) 做如下修正,并提交修订后的 《公司章程》: (1)原 《公司章程》第九十七条第九款为: “聘任或者解聘公司总经理;根据总经理的提名,聘任或者解聘 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖 惩事项;” 现修改为: “聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其 报酬事项和奖惩事项;” (2)原 《公司章程》第一百〇三条第五款为: “提名总经理人选;” 现修改为: “提名总经理、董事会秘书人选;” (3)原 《公司章程》第一百五十六条为: “公司董事长是信息披露的第一责任人。公司其他董事、高级管 理人员应就信息披露给予董事长必要的协助。” 现修改为: 2/ 7 公告编号:2017-038 “公司董事长是信息披露的第一责任人。董事会秘书是信息披露 的主要责任人,负责管理公司信息披露事务。公司其他董事、高级管 理人员应就信息披露给予董事长、董事会秘书必要的协助。” (4)其他条款不变。 2.议案表决结果 同意股数58,330,167股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过 《关于修改<宇鑫 (厦门)货币兑换股份有限 公司股东大会议事规则>》的议案 1.议案内容 根据 《公司法》、《宇鑫 (厦门)货币兑换股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定,公司拟对《股 东大会议事规则》作出如下修改: (1)原 《股东大会议事规则》第三十七条为: “股东大会会议记录由信息披露负责人负责,会议记录应记载以 下内容: (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称; (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、信息披露 负责人、总经理和其他高级管理人员姓名; 3/ 7

发表评论

请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
用户名: 验证码: 点击我更换图片

“原创力文档”前称为“文档投稿赚钱网”,本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有【成交的100%(原创)】。原创力文档是网络服务平台方,若您的权利被侵害,侵权客服QQ:3005833200 电话:19940600175 欢迎举报,上传者QQ群:784321556