宇鑫厦门货币兑换股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-038 证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 主办券商：光大证券 宇鑫 （厦门）货币兑换股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年6月5 日 2.会议召开地点：宇鑫 （厦门）货币兑换股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：严幼眉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共15人， 持有表决权的股份58,330,167股，占公司股份总数的95.26%。 二、议案审议情况 1/ 7 公告编号：2017-038 (一)审议通过 《宇鑫 （厦门）货币兑换股份有限公司章程修 正案》的议案 1.议案内容 根据 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规之规定，对 《宇 鑫 （厦门）货币兑换股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”） 做如下修正，并提交修订后的 《公司章程》： （1）原 《公司章程》第九十七条第九款为： “聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 惩事项；” 现修改为： “聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名， 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其 报酬事项和奖惩事项；” （2）原 《公司章程》第一百〇三条第五款为： “提名总经理人选；” 现修改为： “提名总经理、董事会秘书人选；” （3）原 《公司章程》第一百五十六条为： “公司董事长是信息披露的第一责任人。公司其他董事、高级管 理人员应就信息披露给予董事长必要的协助。” 现修改为： 2/ 7 公告编号：2017-038 “公司董事长是信息披露的第一责任人。董事会秘书是信息披露 的主要责任人，负责管理公司信息披露事务。公司其他董事、高级管 理人员应就信息披露给予董事长、董事会秘书必要的协助。” （4）其他条款不变。 2.议案表决结果 同意股数58,330,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过 《关于修改宇鑫 （厦门）货币兑换股份有限 公司股东大会议事规则》的议案 1.议案内容 根据 《公司法》、《宇鑫 （厦门）货币兑换股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，公司拟对《股 东大会议事规则》作出如下修改： （1）原 《股东大会议事规则》第三十七条为： “股东大会会议记录由信息披露负责人负责，会议记录应记载以 下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、信息披露 负责人、总经理和其他高级管理人员姓名； 3/ 7