关于与合作方共同出资设立及单独出资设立影视产业基金管理公司的公告.PDF

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-028 浙江唐德影视股份有限公司 关于与合作方共同出资设立及单独出资设立 影视产业基金管理公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”或“唐德影视”）拟与合作 方共同出资设立影视产业投资基金管理公司，及单独出资设立影视产业投资基金 管理公司，并由上述两家公司担任发起人和管理人，分别择机发起设立影视产业 投资基金。 由唐德影视的全资子公司东阳鼎石影视文化有限公司 （以下简称 “鼎石文 化”）与北京新蜂文化传媒有限公司 （以下简称“新蜂文化”）共同出资设立深 圳前海新峰唐德影视基金投资管理有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为 准，以下简称“新峰唐德”）；及由鼎石文化出资500 万元设立全资子公司深圳唐 德元素影视基金管理有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称 “唐德元素”），由新峰唐德和唐德元素作为发起人和管理人，未来分别择机设立 影视产业投资基金。 其中，鼎石文化与新蜂文化于2016 年3 月14 日在北京市签署了《股东协议》， 约定由鼎石文化与新蜂文化共同出资设立新峰唐德。鼎石文化以货币形式出资 200 万元，占新峰唐德注册资本的40% ；新蜂文化以货币形式出资300 万元，占 新峰唐德注册资本的60% 。 （二）审议和表决情况 根据《浙江唐德影视股份有限公司章程》和 《浙江唐德影视股份有限公司对 外投资管理制度》的规定，公司已于2016 年3 月14 日召开第二届董事会第二十 次会议，审议通过了《关于全资子公司拟在深圳设立合资孙公司并签署相关股东 协议的议案》及 《关于拟在深圳市设立全资子公司的议案》。详见公司于 2016 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（网址：/ ）披露的《浙江唐 德影视股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号： 2016-27 ）。本次对外投资无需提交股东大会审议批准。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无须经有关部门批准。 二、交易对手方基本情况 新峰唐德的股东北京新蜂文化传媒有限公司基本情况如下： 公司类型：有限责任公司 住所：北京市朝阳区西大望路甲 12 号 2 号楼（国家广告产业园区孵化器 23180 号） 法定代表人：俞振华 注册资本：500 万元 成立日期：2015 年4 月22 日 成立期限：2015 年4 月22 日至2045 年4 月21 日 经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布 广告；投资咨询；投资管理；项目投资；技术推广服务；承办展览展示活动；会 议服务；企业管理咨询；企业策划；公共关系服务；计算机系统服务；应用软件 服务（不含医用软件）；基础软件服务；软件开发；摄影服务；文艺创作；版权 贸易；电脑图文设计、制作；销售电子产品、日用品、工艺品、文具用品、花卉、 化妆品、服装、鞋帽。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动。） 新蜂文化的股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（元） 出资额占注册资本的比例 1 张双双 3,500,000 70.00% 2 俞振华 1,500,000 30.00% 合计 5,000,000 100.00% 新蜂文化与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人无关联 关系。 三、交易标的公司情况 （一）新峰唐德 1、基本情况 名称