南京宝色股份公司第三届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2014-017 南京宝色股份公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会已经 2014 年第三次临 时股东大会选举产生，经全体董事一致同意，于 2014 年 11 月 18 日下午 18:30 在公司办公楼 505 会议室即时召开公司第三届董事会第一次会议。 会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由高颀先生召集并主持，公司监事及 高管列席了会议，经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于选举南京宝色股份公司董事长及副董事长的议案》 选举高颀先生为公司董事长；李向军先生为公司副董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2 、审议通过《关于选举南京宝色股份公司第三届董事会专门委员会委员及 主任委员的议案》 选举高颀先生、李向军先生、赵彬先生为公司第三届董事会战略委员会委员， 由高颀先生担任主任委员（召集人）。 选举吴晓光女士、赵彬先生、任连保先生为公司第三届董事会审计委员会委 员，由吴晓光女士担任主任委员（召集人）。 选举赵彬先生、曾庆军先生、季为民先生为公司第三届董事会提名委员会委 员，由赵彬先生担任主任委员（召集人）。 选举曾庆军先生、赵彬先生、丁忠杰先生为公司第三届董事会薪酬与考核委 员会委员，由曾庆军先生担任主任委员（召集人）。 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 3 、审议通过《关于聘任南京宝色股份公司总经理的议案》。 经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查，聘任王建平先生为公司总 经理。王建平先生的简历详见附件一。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 4、审议通过《关于聘任南京宝色股份公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，聘任申克义先生为公司第三届董事会秘书。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 5、审议通过《关于聘任南京宝色股份公司高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查，聘任董宝才先生为公司副 总经理；高兴国先生为公司副总经理（兼子公司宝色特种设备有限公司执行董事、 总经理及法定代表人）；刘俭国先生为公司副总经理；申克义先生为公司总会计 师（财务负责人）。上述人员的简历详见附件二。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 南京宝色股份公司董事会 二〇一四年十一月十八日 2 附件一：王建平先生简历 王建平先生，1958年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 西安交通大学工商管理（MBA ）毕业。1985年7月至2000年2月，任宝鸡有色金 属加工厂二分厂技术员、副段长、段长、副厂长、厂长；2000年2月至2000年10 月，任宝鸡有色金属加工厂人事劳资处主任；2000年10月至2004年2月，任宝鸡 钛业股份有限公司副总经理；2004年2月至2006年4月，任发行人执行董事兼总经 理；2007年11月至今，任江苏省石化装备行业协会副会长（副理事长）；2006年4 月至今，任发行人董事、总经理。 3 附件二：高级管理人员简历 董宝才先生，1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 压力加工专业。1985 年 7 月至 1996 年 1 月，任宝鸡有色金属加工厂二分厂技术 员、板带厂生产调度、技术员、技术科长、生产科长；1996 年 1 月至 2004 年 4 月，任宝鸡有色