第四届董事会第17次会议决议公告-兖州煤业股份有限公司.DOCVIP

股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临2010-021 兖州煤业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第四届董事会（“董事会”）第十七次会议通知于2010年12月27日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2010年12月30日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。 经出席会议的12名董事一致赞成，会议形成决议如下： 一、批准《》； 、批准《》； 、批准《关于收购澳大利亚股权的议案》；。 兖煤澳洲公司于2009年12月收购了澳大利亚菲利克斯资源有限公司100%股权，菲利克斯资源有限公司通过全资子公司控制艾诗顿煤矿合资企业60%股权。艾诗顿煤矿位于澳大利亚新南威尔士州猎人谷地区，距纽卡斯尔港西95公里。艾诗顿煤矿包括一个露天矿井和一个井工矿井，原煤生产能力520万吨/年。煤质为低灰、高发热量的半软焦煤和优质动力煤。根据澳大利亚JORC标准评估，艾诗顿煤矿的煤炭总储量为9,650万吨，其中露天矿井储量为4,910万吨，井工矿井储量为4,740万吨。 本次收购尚需取得国家发改委、商务部和澳大利亚外国投资审查委员会等主管机构的批准。 四、批准《关于出售澳大利亚米诺华煤矿合资企业51%股权的议案》 批准兖煤澳洲公司的全资附属公司以2.01亿澳元（约人民币13.22亿元，占兖州煤业按中国会计准则计算2009年度经审计净资产值283.57亿元的4.66%），向日本双日会社在澳大利亚的附属公司出售米诺华煤矿合资企业51%股权。 兖煤澳洲公司于2009年12月收购了澳大利亚菲利克斯资源有限公司100%股权，菲利克斯资源有限公司通过全资子公司控制米诺华煤矿合资企业51%股权。米诺华煤矿位于澳大利亚昆士兰州中部的博文盆地，距格拉斯通港420公里。米诺华煤矿为露天煤矿，原煤生产能力280万吨/年。根据澳大利亚JORC标准评估，米诺华煤矿的煤炭总资源量为7,600万吨，储量2.360万吨，产品为动力煤。 该项交易是日本双日会社根据公司收购菲利克斯资源有限公司前有关合资协议约定而行使优先购买权。有关详情请见公司公布的日期为2009年12月13日《兖州煤业股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》。 五、批准。 3 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。