国外资产追缴常见的障碍及启示.pdfVIP

里 ! 国外资产追缴常见的障碍及启示 I 在建立个人联系的同时，也要重视建立和保持双方机构之间的联系 ，以 Ii崔国华 防人员变动而前功尽弃。双方还应利用榍奠派驻的有关联络机构推动中央主 阳平 f管机构之间的合作，加强检察官、法官、金融情报联络官之间的直接联系。 当前，我国正在深入推进党的纪律 络机构推动巾央主管机构之间的合作， 资源相对不足 检查体制改革，其 目的之一就是有效打 加强检察官、法官、金融情报联络官之 击腐败行为， 决遏制腐败现象蔓延势 间的直接联系。双方人员均需利用各种 经验表明，_在同外资产追缴力面‘， 头。腐败分子携巨款 逃 ，不仅导致大 机会扩大 自己的联系范罔，加强同其他 发达罔家和发展巾同家都存在人员不 量资产外流，更严重损害法纪权威和尉 有关同际组织的联系 (如联合国反腐败 足、缺乏训练『、缺少经验等问题，其原 家形象。同外资产追缴已经成为国际反 公约资产返还 作组、 姆登资产追缴 因往往是经费不足。另外，存多部门参 腐败合作的一项重要措施 ，也是我同加 跨机构网络 、南非资产追缴跨机构网络 与的情况下，职能分 I：不清也是重要制 强国际反腐败合作的紧迫课题。联合国 等 )。 约冈素。 禁毒署与世界银行最新统计数据 示， 各罔应通过增加必要资源 ，解决上 缺少全面政策和策略 根据保守估汁，全球发展中同家每年有 述问题 ：配备足够人员并加强培训，包 200亿至400亿美元被非法转移，但在 很多国家 (包括金融中心 )并不十 括中央主管机构人员、金融捌查人员、 过去 15年里全球被迫 的资产仅为 50 分重视资产追缴案件。它们不是没有启 司法机构人员等。发达 家应该存个案 亿美元。本文根据 “被盗资产追回倡议” 动案件涮查的政治意愿，往往是没有同 基础J二对发展叶1闰家给以经费支持。此 等资料，介绍被盗资产返还中面临的常 应司法协助请求的积极性。同家经济利 外，成功返还的资产应可用于请求困加 见障碍及启示。 益也是稀释反腐败政治意愿的原冈。一 强其T作团队能力建设。请求和被清求 些被请求国m 从涉案大公司收到经济 双方也可以通过签订相互司法协助或其 缺乏相互信任 好处，而不愿下大力气埘其进行腐败调 他程序建立共同承担费用的机制，具体 在国外资产追缴过程中，不管是收 查和资产追缴。这些因素反映了一些国 做法是，双方应进行坦诚对话，讨论在 集和分享情报资料、收集调查起诉证据， 家对资产追缴的经济考虑，因而不能采 适宜情况下，从被追同资产中分摊成本。 还是冻结、扣押、没收或返还腐败资产， 取有力措施 ，充分利用人力物力，去制 为避免潜在逆向成本 ，有关国家应通过 当事国之间的信任关系对保证双方合作 定和推行资产追缴计划。另外，一些发 立法，确定本国对对方国家因承担国际 顺利进行至关重要，缺少信任可能造成 达国家 (一般是被请求国)的办案人员 义务而产生的法律成本不承担责任。双 司法协助拖延甚至被拒绝。在遇有紧急 对资产追缴心存疑虑，开展资产追缴一 方还可在事前通过相互司法协助条约对 情况或双方政治、司法体制存在重要差 般小心翼翼。这种态度导致时间浪费， 成本进行分配。但是 ，当前仍无客观标 别时，缺乏信任尤其可能成为资产追缴 行动低效。 准来确定哪些是普通成本。 可能的情 的障碍。