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上海飞华实业股份有限公司 股份转让说明书 推荐人 上海成丰股权投资管理有限公司 二○一三年六月 上海飞华实业股份有限公司 股份转让说明书 目 录 释 义 5 第一章 声明 9 第二章 风险及重大事项提示 10 一、经济周期波动的风险 10 二、客户依赖的风险 10 三、产品降价的风险 10 四、产品质量控制风险 11 五、技术进步和产品更新的风险 11 六、关联交易占比较大的风险 11 七、非经常性损益占比较高的风险 12 八、公司治理及内控有效性不足的风险 12 九、控制权相对集中的风险 12 十、重大事项提示 12 第三章 推荐情况 14 一、推荐人推荐情况 14 二、批准情况 14 第四章 股份挂牌情况 15 一、股份代码、股份简称、挂牌日期 15 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量 15 第五章 公司基本情况 17 一、基本情况 17 二、历史沿革 17 三、主要股东情况 29 四、员工情况 31 五、公司组织结构 31 六、公司内部组织结构 35 第六章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 37 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 37 2 上海飞华实业股份有限公司 股份转让说明书 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 40 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 40 第七章 公司业务和技术情况 41 一、公司业务情况 41 二、公司的主要产品及其特点、独特性 44 三、所处行业基本情况 53 四、公司面临的主要竞争状况 65 五、知识产权和非专利技术 68 六、研究开发情况 70 七、公司前五名供应商及客户情况 71 第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素 75 一、未来两年内的发展计划 75 二、可能对公司的业绩和可持续经营能力产生不利影响的因素及其应对措施 76 第九章 公司内部控制情况 81 一、公司内部控制制度建立及运行情况 81 二、公司对外担保