上海华虹计通智能系统股份有限公司关于关联交易的公告.PDF

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2013-062 上海华虹计通智能系统股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、由于上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”） 和上海华虹挚芯电子科技有限公司同为上海华虹（集团）有限公司控股 的公司，故华虹挚芯为公司的关联方。公司与华虹挚芯的日常交易为关 联交易。 2、公司 （买方）于2013 年8 月20 日和嘉轩至诚科技有限公司 （卖 方）及华虹挚芯签订采购合同，委托华虹挚芯采购高见泽硬币模块 ESM-2500 （A），合计为42,445 美元。 公司（买方）于2013 年8 月30 日和嘉轩至诚科技有限公司（卖方） 及华虹挚芯签订采购合同，委托华虹挚芯采购高见泽硬币模块 ESM-2511RA(F)及高见泽硬币模块ESM-2511RB(G)，合计为1,368,000 日 元。 公司（甲方）于2013 年10 月30 日和华骏兴科技有限公司 （丙方） 及华虹挚芯 （乙方）签订采购合同，委托华虹挚芯采购纸币处理模块、 纸币钱箱，合计为59,800 瑞士法郎。 公司刚于近日收到以上三份关联交易合同。 货物采购单价由华虹计通负责与国外供应商谈判，华虹挚芯根据与 华虹计通于2013 年1 月签署的委托代理进口协议书协定收取代理费。 3、公司已于2013 年1月14 日公司第一届董事会第二十次会议、2013 年度第一次临时股东会审议通过与华虹挚芯的日常关联交易。 二、关联方基本情况 成立时间：二〇〇〇年十二月二十日 注册资本：人民币壹仟万元 实收资本：人民币壹仟万元 公司类型：一人有限责任公司（法人独资） 法定代表人：赵明 注册地：上海市张江高科园区碧波路177 号402 部位401-403 室 税务登记证号码：310115703135710 经营范围：集成电路及配套产品的研制、销售，及以上相关领域的 技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。 [企业经营涉及 行政许可的，凭许可证件经营] 主要股东或实际控制人：上海华虹（集团）有限公司 截至 2012 年 12 月 31 日，华虹挚芯总资产和净资产分别为 52,633,981.09 元和 12,410,733.51 元 ，2012 年度净利润为 1,562,601.99 元，上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计。 2013 年9 月30 日，华虹挚芯总资产和净资产分别为80,918,411.55 元和 12,566,866.66 元，2013 年前三季度净利润为 158,458.65 元，以 上财务数据未经审计。 三、交易的定价政策及定价依据 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交 易行为，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其 他非关联股东的利益。 四、交易协议的主要内容 1、合同一 成交金额： 42,445美元 支付条款：合同签订后5天内，买方通过进口代理商向卖方以电汇方 式支付合同总金额30%的预付款，买方通过进口代理商在交货日期前30 天开立合同总金额70%，以卖方为受益人的不可撤销即期信用证。 关联人在交易中所占权益的性质和比重：华虹挚芯仅作为公司代理 进口服务商，根据双方于2013年1月签署的委托代理进口协议书协定收取 代理费。 协议的生效条件：除非合同中另有说明，本合同经双方签字后即开 始生效，合同有效期至质保期结束。 2、合同二 成交金额：1,368,000日元 支付条款：合同签订后5天内，买方通过进口代理商向卖方以电汇方 式支付合同总金额30%的预付款，买方通过进口代理商在交货日期前30 天开立合同总金额70%，以卖方为受益人的不可撤销即期信用证。 关联人在交易中所占权益的性质和比重：华虹挚芯仅作为公司代理 进口服务商，根据双方于2013年1月签署的委托代理进口协议书协定收取 代理费。 协议的生效条件：除非合同中另有说明，本合同经双方签字后即开 始生效，合