佳都新太科技股份有限公司监事会议事规则.PDF

佳都新太科技股份有限公司监事会议事规则 2017 年8 月21 日 （第八届董事会2017 年第七次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 1 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，制订本规则。 第二条 本议事规则经监事会全体监事三分之二以上通过后，提交最近一次召开 的股东大会审议。 第三条 监事会是公司的监察机构，对全体股东负责，依照法律、法规和公司章 程的规定对董事会及其成员和总经理等高级管理人员行使监督职能，并 向股东大会报告工作。 第四条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可 以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第一章 监事会会议的召开 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门 的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决 议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在 市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； 2 （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被 上海证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）本《公司章程》规定的其他情形。 第七条 监事必须亲自参加会议，连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不 能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。 第八条 监事会可以要求公司高级管理人员，公司聘请的会计师事务所的审计人 员以及公司内部审计人员出席监事会会议，以解答该次会议所涉及的相 关问题。 第九条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监 事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事 项： （一）提议监事的姓名； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （五）提议监事的联系方式和提议日期等。 在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会 办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。 监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报 告。 第十条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不 履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履 行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主 持。 第十一条召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和三 日将书面会议通知，通过传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电 3 话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第十二条 书面会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点；