郑州煤电股份有限公司独立董事工作报告.PDFVIP

郑州煤电股份有限公司 独立董事工作报告 公司董事会： 作为郑州煤电股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董 事，在 2012 年，我们严格按照《公司法》、 《上海证券交易所 股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等法律、法 规以及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求忠实、 勤勉地履行了独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，主 动了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 公司 2012 年召开的相关会议，并充分发挥自身的专业优势和独 立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观意见，切 实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将我们于2012 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 张铁岗：曾任平煤集团总工程师。中国工程院院士,现在平 煤集团院士办工作，兼任国务院安全生产专家组专家、国务院应 急管理专家、中国国际设计总公司技术顾问、中国煤炭学会副理 事长、河南理工大学兼职教授、博士生导师、平煤集团国家级技 术中心主任；现任河南大有能源股份有限公司及本公司独立董 事。 张继武：曾任煤炭工业部、国家煤炭工业局、国家经贸委副 1 司长，国务院国资委巡视员，中国煤炭工业协会常务理事，神华 集团顾问。现任西山煤电股份有限公司独立董事，山煤国际能源 集团股份有限公司独立董事，阳泉煤业股份有限公司独立董事， 本公司独立董事。 袁世鹰：曾任焦作工学院(2005 年更名河南理工大学)党委 书记兼院长。现任河南理工大学教授、博士生导师；鹤壁煤电股 份有限公司独立董事；本公司独立董事。 王永康：北京市博金律师事务所合伙人；本公司独立董事。 李悦：经济学博士，应用经济学博士后。曾任北京大学光华 管理学院博士后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工 程系副教授，兰州商学院校长助理（挂职）。现任光大金控投资 控股有限公司投资总监，江西中江地产股份有限公司独立董事， 河南瑞贝卡发制品有限公司独立董事，本公司独立董事。 陈顺兴：河南立信兴豫税务师事务所有限公司董事长，兼任 郑州大学兼职教授、中国注册税务师协会轮值副会长；本公司独 立董事。 （二）独立性情况 作为郑州煤电独立董事,我们不在公司担任除独立董事以外 的其他任何职务,也不在公司主要股东担任任何职务,与公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们 进行独立客观判断的关系,我们没有从公司及公司主要股东或有 利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此, 我们不存在影响独立性的情况。 2 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，郑州煤电共召开了11 次董事会，我们独立董事 出席会议情况如下： 本年应参加 亲自 委托 姓 名 缺席次数 董事会次数 出席次数 出席次数 张铁岗 11 10 1 0 袁世鹰 11 11 0 0 王永康 11 10 1 0 李悦 11 11 0 0 陈顺兴 11 9 2 0 张继武