Soci閠Anonyme.PDF

«L’Occitane International S.A.» Société Anonyme L-2419 Luxembourg 1, rue du Fort Rheinsheim R.C.S. Luxembourg section B numéro 80.359 本公司於二零零零年十二月二十二日在駐盧森堡公證人 Maître Gérard LECUIT 以公證契據成立，並於 二零零一年九月三日在「Mémorial and Recueil des Sociétés 」公佈有關事宜。 公司組織章程上一次於二零一一年九月三十日在駐盧森堡公證人「Maître Henri HELLINCKX 」以公證 契據修訂。 於二零一一年九月三十日之綜合公司組織章程 1/23 1. 詮釋 。 1. 本組織章程細則的旁註不會影響對組織章程細則的詮釋。本組織章程細則中 ，除主題或文義另有規定 外 ： 「細則」指本公司現行組織章程細則及當時有效的所有補充、經修訂或替代細則； 「聯繫人」就任何董事而言，具有上市規則賦予該詞的涵義； 「董事會」指董事會； 「營業日」指盧森堡、法國或香港商業及金融市場開放交易的任何日子； 「曆日」指一年中每月每個足二十四（24 ）小時的一日 ，包括週末及假期； 「主席」指不時主持任何股東會議或董事會會議的主席； 「公司條例」指香港法例第32 章公司條例（經不時修訂）； 「本公司」指LOccitane International S.A. ，為受盧森堡大公國法律監管的股份有限公司，其註冊辦事處 位於1, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg ，已向盧森堡商業和公司註冊處（Luxembourg trade and companies register ）註冊，註冊號碼為B 80359 ； 「董事」指本公司不時的任何董事會成員； 「聯交所」指香港聯合交易所有限公司； 「股東特別大會」指按照本細則所載法定人數及過半數票規定在盧森堡公證人見證下舉行的任何股東特 別大會，就修訂組織章程細則或根據盧森堡公司法須在盧森堡公證人見證下通過將予採納的股東大會決議案 批准的任何其他項目而作出決議； 「香港」指中華人民共和國香港特別行政區； 「香港收購守則」指香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的香港公司收購及合併守則（經不時修訂）； 「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂） ； 「盧森堡」指盧森堡大公國； 「盧森堡公司法」指一九一五年八月十日盧森堡就商業公司頒佈的法律（經不時修訂）； 「常務董事」指受董事會委託負責本公司日常管理的任何董事； 「月」指曆月； 「股東名冊」除非另有指明，否則指本公司存置於盧森堡的股東名冊總冊、存置於香港的股東名冊分冊 及可能設立的任何其他股東名冊分冊的總稱； 「秘書」指不時委任為本公司的公司秘書或聯席公司秘書的一名或多名人士（視情況而定）； 「股份」指本公司資本中的股份； 「股東」指股東名冊中正式登記為股份的不時持有人的人士，包括聯名登記的人士； 「特別事宜」指須經股東於股東大會上批准的任何事宜，而根據上市規則若干股東須就此放棄投票或受 限制僅可投贊成或反對票； 「特別決議案」指有權於已發出不少於21 個曆日的通知而召開的股東大會上親身或通過受委代表投票的 股東，以不少於四分之三的票數通過的決議案。 「投票」不包括股東並無參與表決或已放棄表決或交回空白 票或無效票的股東的股份所附表決權。 2/23 2. 本細則應遵照可能不時適用於本公司的任何監管規定理解及詮釋。 2. 公司名稱– 註冊辦事處– 年期 。 2.1 茲已成立一家盧森堡股份有限公司，公司以