威海国际物流园股份有限公司2016年年股东大会通知公告.pdfVIP

公告编号：2017-026 证券代码 ：835821 证券简称 ：国际物流 主办券商 ：国融证券 威海国际物流园股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2016 年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《威海国 际物流园股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关 部门的批准。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月17 日9 时 1 公告编号：2017-026 结束时间：2017 年5 月17 日12 时 （五）会议召开方式 ：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月11 日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司聘请的外部律师。 （七）会议地点 ：威海市临港经济技术开发区福州路 11 号威海国际 物流园股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议 《关于审议2016 年年度报告及摘要的议案》； 2、审议 《关于审议2016 年度董事会工作报告的议案》； 3、审议《关于审议2016 年度监事会工作报告的议案》； 4、审议 《关于审议2016 年度财务决算报告的议案》； 5、审议 《关于审议2017 年度财务预算报告的议案》； 6、审议 《关于审议2016 年度公司利润分配方案的议案》。 议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公 司《威海国际物流园股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公 2 公告编号：2017-026 告》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证 明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（2 ）个人股东亲自出席 会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。 （二）登记时间:2017 年5 月17 日8 时-9 时 （三）登记地点 威海市临港经济技术开发区福州路 11 威海国际物流园股份有 限公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：冯翌胜 联系地址：威海市临港区经济技术开发区福州路 11 号威海国际 物流园股份有限公司 联系电话：0631-5589809 传真：0631-5589801 （二）会议费用：本次股东大会预期半天,与会股东费用自理。 3 公告编号：2017-026 （三）临时提案 临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。 五、备查文件目录 （一）《威海国际物流园股份有限公司第一届董事会第十八次会议