浙江银轮机械股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2017－056 浙江银轮机械股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2017 年9 月13 日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2017 年9 月18 日以现场表决方式召开， 本次会议应参加会议董事9 名，出席会议董事8 名，董事庞正忠先生以书面委托 方式委托副董事长陈不非先生参加。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 本次会议由副董事长陈不非先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议 并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举徐小敏先生为公司董事长的议案》 同意9 票、弃权0 票、反对0 票，同意票数占全体董事票数的100%。 二、审议通过了《关于选举陈不非先生为公司副董事长的议案》 同意9 票、弃权0 票、反对0 票，同意票数占全体董事票数的100%。 三、审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》 1、投资战略委员会： 独立董事：彭颖红、刘信光 董事：徐小敏（召集人） 同意9 票、弃权0 票、反对0 票，同意票数占全体董事票数的100%。 2 、薪酬与考核委员会： 独立董事：刘海生 （召集人）、彭颖红 董事：陈不非 同意9 票、弃权0 票、反对0 票，同意票数占全体董事票数的100%。 3、审计委员会： 独立董事：刘海生 （召集人）、彭颖红 董事：朱晓红 同意9 票、弃权0 票、反对0 票，同意票数占全体董事票数的100%。 4、提名委员会： 独立董事：彭颖红 （召集人）、刘信光 董事：徐小敏 同意9 票、弃权0 票、反对0 票，同意票数占全体董事票数的100%。 四、审议通过了《关于聘任夏军先生为公司总经理的议案》 同意9 票、弃权0 票、反对0 票，同意票数占全体董事票数的100%。 五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 根据总经理提名，拟聘任柴中华先生、李钟麟先生、刘浩先生、徐铮铮先生 为公司副总经理，拟聘任朱晓红女士任公司财务总监。 根据董事长提名，拟聘任陈敏先生为公司副总经理、董事会秘书。 1、柴中华先生 同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。 2、朱晓红女士 同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。 3、李钟麟先生 同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。 4、刘浩先生 同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。 5、徐铮铮先生 同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。 6、陈敏先生 同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。 陈敏先生联系方式： 联系地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，联系电话：0576 传真0576邮箱：002126@yinlun.cn 简历附后 特此公告。 浙江银轮机械股份有限公司 董 事 会 2017 年9 月18 日 附件： 董事长、副董事长、高级管理人员简历 徐小敏先生：1958年2月出生，大专学历，工程师，中国国籍。1975年12月进 入天台机械厂工作，历任冷却器车间主任、生产科科长、厂长、厂长兼党委副书 记、董事长兼总经理。现任公司董事长，兼任天台银轮实业发展有限公司执行董 事、天台银轮工贸发展有限公司董事、天台县金轮经济担保有限公司董