华友钴业2015年第六次临时股东大会会议资料-浙江华友钴业股份.pdfVIP

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 二○一五年第六次临时股东大会 会 议 资 料 二○一五年十一月五日 1 目 录 2015 年第六次临时股东大会会议议程····································3 2015 年第六次临时股东大会会议须知 ····································4 议案一：关于前次募集资金使用情况报告 的议案·························6 2 会 议 议 程 会议时间： 2015 年11 月5 日 14：00 开始 会议地点： 浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18 号华友钴业公司行政 大楼一楼一号会议室 一、宣布会议开始 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、推举计票人、监票人 四、审议议案 五、投票表决 六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 八、宣布表决结果 九、律师宣布法律意见书 十、宣布会议结束 3 2015 年第六次临时股东大会会议须知 根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通 知》等相关法规、文件精神，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护全体投 资者的合法权益，保证公司2015 年第六次临时股东大会的正常秩序和议事效率， 特制订本须知。 1、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。大会设会务组，具体负责大会有关程序及服 务等事宜。 2 、为能及时、准确地统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，登 记出席股东大会的各位股东及代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。股东 参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的， 或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代表，不得参加 表决和发言。 3、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东（或股东代表）事先 准备发言的，应当先向大会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求发言或就 相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 4 、每一位股东或股东代表在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时 间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。 5、大会主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题， 与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益 的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 6、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票 和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。现场表决采用记名投票方式表决， 由推选出的股东代表和监事代表、律师参加计票、监票。公司将通过上海证券交 4 易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 7、现场股东或股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同 意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无 效票，作弃权处理。 8、本次大会共审议一项议案，逐项表决。本次大会的全部议案由股东大会以 特别决议通过，即由出席股东大会的