安徽新力金融股份有限公司 关于高管辞职及聘任高管的公告.PDFVIP

证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临20 17-088 安徽新力金融股份有限公司 关于高管辞职及聘任高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、关于公司高管辞职的事项 安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年9 月18 日收 到公司总经理荣学堂、财务总监桂晓斌、副总经理钟钢、孟庆立的书面辞职报告。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，荣学堂先生、桂晓斌先生、钟钢先生、 孟庆立先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对荣学堂先生、 桂晓斌先生、钟钢先生、孟庆立先生在任期间为公司发展做出的工作表示衷心感谢！ 二、关于公司董事会聘任高管的事项 2017 年9 月18 日，公司召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关 于选聘许圣明先生为公司副总经理（主持工作）的议案》和《关于选聘洪志诚先 生为公司财务负责人的议案》。根据公司的日常管理以及经营的需要，依据《公 司章程》，经公司董事长提名，公司董事会提名与薪酬委员会审核同意，聘任许 圣明先生（简历附后）为公司副总经理并主持工作，聘任洪志诚先生（简历附后） 为公司财务负责人，任职期限自董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。 三、独立董事关于聘任高管的独立意见 公司独立董事在认真审阅公司高级管理人员的履历，对本次拟聘任人员的任 职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的高级管理人员具备《公司 法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任 履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有 多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。 特此公告。 安徽新力金融股份公司董事会 2017 年9 月19 日 附件： 许圣明先生简历： 许圣明先生，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历， 经济师。先后在中国光大银行合肥分行、浦发银行合肥分行、招商银行合肥分行 任职过一级支行行长和中小企业金融部总经理；现任安徽新力金融股份有限公司 董事，安徽德众金融信息服务有限公司董事长兼总经理。 洪志诚先生简历： 洪志诚，男，汉族，1968 年 9 月出生，本科学历，高级会计师。曾任安徽 风之星汽车股份有限公司（原安徽省徽商集团汽车股份有限公司）财务部副经理 （兼安徽物华汽车服务有限公司财务经理）；2011 年4 月至2017 年9 月，历任 合肥德善小额贷款股份有限公司风控部经理、副总经理；现任安徽新力金融股份 有限公司财务部经理。