安徽蓝华金属科技股份有限公司股票发行认购公告.PDFVIP

公告编号：2017-052 证券代码：836238 证券简称：蓝华科技 主办券商：万联证券 安徽蓝华金属科技股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2017 年8 月9 日，安徽蓝华金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于江西蓝华科技有限公司2016 年、2017 年1-3 月财务报表审计报告 的议案》、《关于安徽蓝华金属科技股份有限公司 拟收购资产所涉及的江西蓝华科技有限公司股东全部权益价值项目评估报告 的 议案》、《关于安徽蓝华金属科技股份有限公司股票发行方案 的议案》、《关 于签署附条件生效的定向发行股份认购协议 的议案》、 《关于修改安徽蓝华 金属科技股份有限公司章程 的议案》、 《关于本次股票发行方案中的以非现金 资产认购发行股份的定价依据及公平合理性的议案》、《安徽蓝华金属科技股份 有限公司拟收购徐家平持有的江西蓝华科技有限公司49%股权关联交易的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，现 就认购事宜安排如下： 一、在册股东优先认购安排 （一）在册股东优先认购安排： 根据全国股份转让系统于2013 年 12 月30 日发布的《全国中小企业股份转 让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认 购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。 每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与 本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。 1 公告编号：2017-052 《公司章程》对股东优先认购权并无限制性规定。 本次挂牌公司股票发行全部以非现金认购，上述法规和《公司章程》中关于 股票发行现有股东优先认购的规定不适用，故本次股票发行现有股东不具有优先 认购权。 （二）在册股东的认定： 在册股东是指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公 司登记在册的持有公司股份的股东。 股权登记日为2017 年8 月4 日。 （三）在册股东缴款安排： 公司现有在册股东不享有优先认购权，无需在册股东缴款。 二、新增投资者认购程序 （一）新增投资者认购安排： 本次股票发行股份数量不超过2460 万股（含2460 万股），每股价格为人民 币1.5 元。本次股票发行对象全部以持有的江西蓝华科技有限公司49%股权进行 认购，具体认购情况如下： 认购数量 认购价格 认购金额 序号 认购人 认购方式 （万股） （元/股） （万元） 江西蓝华科技有限 1 徐家平 2460.00 1.50 3690.00 公司49%股权 合计 2460.00 3690.00 （二）缴款的时间安排 1、缴款起始日：2017 年8 月16 日 2 、缴款截止日：2017 年8 月18 日 （三）认购程序： 1、拟认购本次股票发行的对象应与公司签署股份认购协议； 2 、2017 年8 月18 日前（含当日），认购人以其持有的江西蓝华科技有限公