恩迪生物科技河北股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-053 证券代码：834655 证券简称：恩迪生物 主办券商：财达证券 恩迪生物科技河北股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年8 月14 日，电话和邮件。 2、会议召开时间：2017 年8 月22 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场及远程视频 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长王建伟 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召 集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》要 求。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会会议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-053 （一）审议通过《关于 〈恩迪生物科技河北股份有限公司2017 年 半年度报告〉的议案》 1、议案内容 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布 的《恩迪生物科技河北股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编 号：2017-055）。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1、议案内容 议案内容：根据财政部2017 年5 月10 日修订并发布《企业会计 准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年1 月1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017 年1 月1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 （一）《恩迪生物科技河北股份有限公司第一届董事会第十九次 公告编号：2017-053 会议决议》 （二）《恩迪生物科技河北股份有限公司2017 年半年度报告》 特此公告。 恩迪生物科技河北股份有限公司 董事会 2017 年8 月22 日