成都运达科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-136 成都运达科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司 （以下 简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2017 年9 月18 日以电子邮件方式 发出。 2 、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2017 年 9 月 22 日在成都高新区新达路11 号成都运达科技股份有限公司A 座三楼第二会议室 以现场及通讯表决方式召开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事8 名，实际参加表决 董事8 名，其中何鸿云、朱金陵、吴柏青以现场方式表决，王玉松、钟清宇、唐 克林、潘席龙、穆林娟以通讯方式表决。 4 、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》； 表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 鉴于公司独立董事唐克林先生因个人原因已经辞职，根据《公司法》、《公司 章程》及有关法律法规的规定，公司控股股东成都运达创新科技集团有限公司现 提名廖斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会任期届 满。廖斌先生个人简历如下： 廖斌先生，中国国籍，1963 年生，中共党员，大学本科，高级工程师。曾 任株洲电力机车研究所橡胶技术开发部工程师、株洲电力机车研究所橡胶技术开 发部副经理、株洲时代橡塑实业有限责任公司副总经理兼总工程师、株洲时代橡 1 塑实业有限责任公司总经理、株洲电力机车研究所副所长、株洲时代新材料科技 股份有限公司董事长、株洲电力机车研究所所长。现任湖南兆富投资控股（集团） 有限公司董事长、中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司董事、株洲南方阀门 股份有限公司董事、湖南省轻工盐业集团有限公司独立董事、江西合纵锂业科技 有限公司董事、株洲兆富成长企业创业投资有限公司董事长、湖南省广信创业投 资基金有限公司董事长。截至本公告日，廖斌先生未持有本公司股份，与公司控 股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。 独立董事候选人需经深圳证券交易所（下称“深交所”）备案无异议后方可 提交股东大会审批，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年 修订）》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站 进 行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异 议的，均可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资 格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2017 年 9 月23 日刊载于巨潮资讯网（ ）的 《独立董事关于第三届董 事会第七次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司2017 年第四次临时股东大会审议。 2 、审议通过《关于控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议 案》； 表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 公司董事会同意控股子公司湖南恒信电气有限公司在确保日常运营和资金 安全的前提下，使用不超过3,000 万元暂时闲置自有资金购买保本型理财产品， 期限为2016 年第一次临时股东大会审议通过的现金管理事项期限届满之日起12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2017 年 9 月23 日刊载于巨潮资讯网（ ）的《独立董事关于第三届董 事会第七次会议相关事项的独立意见》。