河北精英动漫文化传播股份有限公司偶发性关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2017-043 证券代码：837012 证券简称：精英动漫 主办券商：国开证券 河北精英动漫文化传播股份有限公司 偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2017 年上半年度公司与关联方北京精英三生态生物科技有限公 司因玩具销售发生关联交易金额3,420 元，预计2017 年度与北京精 英三生态生物科技有限公司发生关联交易的金额不超过100,000 元。 (二)关联方关系概述 北京精英三生态生物科技有限公司与河北精英动漫文化传播 股份有限公司同属于翟志海先生控制下的公司，本次交易构成了关 联交易。 (三)表决和审议情况 公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于偶发性关联交 易的议案》，同意4 票，反对0 票，弃权0 票,回避1 票,关联董事翟 志海系北京精英三生态生物科技有限公司实际控制人，回避对该议案 的表决。该议案需提交2017 年第三次临时股东大会审议。 1 / 3 公告编号：2017-043 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京精英三生态 北京市昌平区十三陵石 生物科技有限公 有限责任公司 翟志海 牌坊村南东111 房间 司 (二)关联关系 北京精英三生态生物科技有限公司与河北精英动漫文化传播 股份有限公司及其全资子公司河北叶罗丽玩具科技有限公司（以下 简称公司）为最终同属同一控制人翟志海先生控制的公司。 三、交易协议的主要内容 2017 年上半年北京精英三生态生物科技有限公司向河北精英动漫 文化传播股份有限公司全资子公司河北叶罗丽玩具科技有限公司购 买玩具娃娃合计3,420.00 元。预计2017 年度与北京精英三生态生物 科技有限公司发生关联交易的金额不超过100,000 元。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 本次交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的 行为。不存在利益输送行为。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联交易有利于公司销售的增加，属于北京精英三生态生 2 / 3 公告编号：2017-043 物科技有限公司及公司的正常业务需求，不存在损害公司和其他股 东利息的行为，符合公司和全体股东利益。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易金额很小，对公司不构成实际影响。不存在损 害公司和其他股东利息的行为，符合公司和全体股东利益。 六、备查文件目录 河北精英动漫文化传播股份有限公司第一届董事会第十一次会议决 议 河北精英动漫文化传播股份有限公司 董事会 2017 年8 月24 日 3 / 3