深圳市赛为智能股份有限公司2017年第四次临时股东大会决.PDFVIP

股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2017-097 深圳市赛为智能股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东。 一、会议通知情况 深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称 “公司”）关于召开2017 年第四 次临时股东大会的通知（公告编号：2017-092）已于2017 年9 月13 日刊登于中 国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（）。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2017 年9 月29 日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2017 年9 月28 日-2017 年9 月29 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 9 月 29 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2017 年9 月28 日15:00-2017 年9 月29 日15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号 楼三楼公司会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：由于公司董事长周勇先生因公出差不能主持本次会议，由 半数以上董事共同推举董事商毛红先生主持本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则 （2016 年修订）》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》的有关规定。 三、会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共16 人，出席会议所持有的股份总 数 143,478,016 股，占公司股份总额的 35.8339%。其中：出席本次现场会议的 股东及股东代表13 人，出席会议所持有的股份总数143,476,365 股，占公司股 份总额的 35.8335%；通过网络和交易系统投票的流通股股东3 人，出席会议所 持有的股份总数1,651 股，占公司股份总额的0.0004%。 其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的中小投资者7 人，出席会议所持有的股份总数616,951 股， 占公司股份总额的0.1541%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 四、议案审议情况 本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下： 1、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综 合授信额度的议案》 表决结果：同意143,478,015 股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 反对 1 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席会议 有表决权股份总数的0.0000％。 中小投资者表决结果：同意616,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份总数的 99.9998％；反对 1 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0002％；弃权0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.000％。 2、审议通过了《关于公司监事会选举杨延峰先生为公司第四届监事会非职 工代表监事的议案》 表决结果：同意143,478,015 股，占出席会议有表决权股份总数的100％； 反对 1 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0 股，占出席会议 有表决权股份总数的0.0000％。表决结果为当选。 中小投资者表决结果：同意616,950 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份总数的 99.9998％；反对 1 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0002％；弃权0 股，占