深圳雷曼光电科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-067 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大 会于2017 年9 月11 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼会议室召开， 公司董事会已于 2017 年 8 月 24 日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ）披露了《关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告 编号：2017-065 ）向全体股东发送了召开本次会议的通知。 出席本次会议的股东及股东授权代表共7 人，代表的股份总数为177,846,961 股， 占公司有表决权总股本349,510,030 股的50.8847% 。其中：出席现场会议的股东及股 东代表6 人，所持股份177,843,661 股，占公司有表决权总股份的50.8837% ；参加网 络投票的股东1 人，所持股份3,300 股，占公司有表决权总股份的0.0009% 。 出席本次会议的持股5% 以下(不含持股5%)的中小股东(或股东代理人)共 1 人( 以 下简称“中小投资者”) ，代表的股份总数为 3,300 股，占公司有表决权总股本 349,510,030 股的比例为0.0009% 。 本次会议由董事长李漫铁先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 列席现场会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 审议通过了如下决议： 1、审议通过了 《关于续聘财务审计机构的议案》； 该议案的表决结果为：同意177,843,661 股，占参加本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的 99.9981% ；反对 3,300 股，占参加本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的0.0019% ；弃权0 股，占参加本次股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的0.0000% 。 其中，中小投资者表决情况：同意0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者 所持表决权的0.0000% ；反对3,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表 决权的100.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权的 0.0000% 。 2、审议通过了 《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》； 该议案的表决结果为：同意177,843,661 股，占参加本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的 99.9981% ；反对 3,300 股，占参加本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的0.0019% ；弃权0 股，占参加本次股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的0.0000% 。该项议案获得参加本次股东大会的股东以所持三分之二以上 的表决权通过。 其中，中小投资者表决情况：同意0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者 所持表决权的0.0000% ；反对3,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表 决权的100.0000%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权的 0.0000% 。 3、审议通过了 《关于增补监事的议案》。 该议案的表决结果为：同意177,843,661 股，占参加本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的 99.9981% ；反对 3,300 股，占参加本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的0.0019% ；弃权0 股，占参加本次股东大会的股东所持有效表决 权股份总数的0.0000% 。 其中，中小投资者表决情况：同意0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者 所持表决权的0.0000% ；反对3,300股，占参加本