蓬莱海洋（山东）股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公.PDFVIP

公告编号：2017-034 证券代码：834752 证券简称：蓬莱海洋主办券商：东吴证券 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易 2017 年5 月25 日，本公司与烟台开发区金桥银通小额贷款有限 公司签订《借款合同》，借款金额为6，000,000 元，用于本公司购材 料使用。本次借款约定为无息借款，借款期限为一个月。 - （二）关联方关系概述 烟台开发区金桥银通小额贷款有限公司系公司控股股东、董事长 彭德洲实际控制的企业，本次交易构成关联交易。 （三）表决和审议情况 2017 年8 月30 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议 通过《关于追认偶发性关联交易的公告》。表决结果：同意5 票，反 对0 票，弃权0 票。此议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 1 公告编号：2017-034 不存在 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 烟台开发区金桥银通小 烟台市开发区衡 有限责任公司 彭德洲 额贷款有限公司 山路1 号101 号 （二）关联关系 彭德洲系本公司控股股东，并担任董事长，同时彭德洲间接控制 烟台开发区金桥银通小额贷款有限公司30%的股权，并任董事长。 三、交易协议的主要内容 2017 年5 月25 日，本公司向烟台开发区金桥银通小额贷款有限 公司借款6,000,000 元，用于公司购买材料使用。本次借款约定为无 息借款，借款期限为一个月。 四、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述关联交易均遵循公平、自愿，价格公允，不存在损害公司及 公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易是公司日常经营业务，属于偶发性关联交易，有利 于公司发展，更好的开展业务，符合公司及其股东的利益，是合理的、 必要的。 （二）本次关联交易对公司的影响 2 公告编号：2017-034 本次关联交易不存在损害公司其他非关联方股东利益的情况，对 公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。 六、备查文件目录 《蓬莱海洋（山东）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决 议》 蓬莱海洋(山东)股份有限公司 董事会 2017 年8 月30 日 3