郑州帝益肥业生态保护工程股份有限公司 2017 年第五次临时.PDFVIP

公告编号：2017-044 证券代码：832467 证券简称：帝益生态 主办券商：中原证券 郑州帝益肥业生态保护工程股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第五次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部 门规章和公司章程的相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年9 月9 日9:00 结束时间：2017 年9 月9 日11:30 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-044 本次股东大会的股权登记日为2017 年9 月4 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于公司股票简称由“帝益生态”更改为“帝益肥” 的议案》 2、审议《关于确认公司向郑州天方食品集团有限公司短期资金 拆借100 万元的议案》 3、审议《关于确认向上海浦东发展银行股份有限公司续贷500 万元的议案》 4、审议《关于确认公司股东刘新领、陈岩为公司向上海浦东发 展银行郑州分行营业部贷款提供担保的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证办理登记手续；由自然人股东委托代 理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托 书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股 东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东 2 / 3 公告编号：2017-044 营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人 委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的出面授权委托书办理登记手续。股东可 以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017 年9 月9 日8:00-8:30 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：董事会秘书程一鸣 电话：（0371 传真：（0371 电子邮箱：695046447@ 通讯地址：郑州市二七区马寨产业聚集区东方路12 号 (二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 《郑州帝益肥业生态保护工程股份有限公司第一届董事会第二十八 次会议决议》 郑州帝益肥业生态保护工程股份有限公司 董事会 2017 年8 月24 日 3 / 3