长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2017-080 号 长沙开元仪器股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议 于2017 年9 月13 日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，会议于2017 年09 月26 日在公司办公楼9 楼908 会议室以现场表决方式召开。会议应出席董 事9 名，实际出席董事9 人；公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长罗建 文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议 《关于修改公司章程的议案》 为进一步优化公司治理结构，结合公司的实际情况，经审议，全体董事同意 对《长沙开元仪器股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）及《章程》附件之 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》作如下修改： 制度名称 修改前 修改后 《章程》 第六十七条 股东大会由董事长主持。 第六十七条 股东大会由董事长主持。 董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长主持，副董事长不能履行职 由董事长指定一名副董事长主持，董事 务或不履行职务时，由半数以上董事共 长没有指定一名副董事长主持或两位副 同推举的一名董事主持。 董事长均不能履行职务或不履行职务 时，由半数以上董事共同推举的一名董 事主持。 《章程》 第一百一十一条 董事会设董事长1 名， 第一百一十一条 董事会设董事长1 名， 副董事长 1 名。董事长及副董事长由董 副董事长 2 名。董事长及副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。 《章程》 第一百一十三条 公司副董事长协助董 第一百一十三条 公司副董事长协助董 事长工作，董事长不能履行职务或者不 事长工作，董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由副董事长履行职务，副 履行职务的，由董事长指定一名副董事 董事长不能履行或不履行职务的，由半 长主持工作，董事长没有指定一名副董 数以上董事共同推举一名董事履行职 事长主持或两位副董事长均不能履行职 务。 务或不履行职务时，由半数以上董事共 同推举一名董事履行职务。 《章程》附 第二十八条 股东大会由董事长主持。董 第二十八条 股东大会由董事长主持。董 件之《股东 事长不能履行职务或不履行职务时，由 事长不能履行职务或不履行职务时，由 大会议事 副董事长主持；副董事长不能履行职务 董事长指定一名副董事长主持，董事长 规则》 或者不履行职务时，由半数以上董事共 没有指定一名副董事长主持或两位副董 同推举的一名董事主持。 事长均不能履行职务或不履行职务时， 由半数以上董事共同推举的一名董事主 持。 《章程》附 第六条 会议的召集和主持 第六条 会议的召集和主持 件之《董事 董事会会议由董事长召集和主持；董事 董事会会议由董事长召集和主持；董事 会议事规 长不能履行职务或者不