阳光城集团股份有限公司 第九届董事局第二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-097 阳光城集团股份有限公司 第九届董事局第二次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议发出通知的时间和方式 本次会议的通知于2017年4月3日以电话、专人递送、传真或电子邮件等方式发 出。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次会议于2017年4月13 日在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦A栋15 层会议室召开，会议由公司董事局主席林腾蛟主持。公司监事、高管列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司董事9名，亲自出席会议董事9人。 四、审议事项的具体内容及表决情况 （一）审议通过《公司2016 年度总裁工作报告》； 表决结果：9 票 同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《公司2016 年度董事局工作报告》，本议案尚需提交公司股东 大会审议批准； 表决结果：9 票 同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《公司2016 年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司股东 大会审议批准； 1 表决结果：9 票 同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（）上披露的 《公司2016 年年度报告及其摘要》。 （四）审议通过《公司2016 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司股东大 会审议批准； 表决结果：9 票 同意、0 票反对、0 票弃权。 （五）审议通过《公司2016 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议批准； 表决结果：9 票 同意、0 票反对、0 票弃权。 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度经审计合并报 表归属于母公司所有者的净利润为1,230,059,770.05 元，截至2016 年12 月31 日， 母公司未分配利润为1,376,095,811.86 元，资本公积期末余额为4,621,788,239.72 元。 2016 年度公司利润分配预案为：以公司2016 年末总股本4,050,073,315 股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不以公积金转增股本， 留存未分配利润转入以后年度分配。 公司独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立董事意见。 （六）审议通过《公司2017 年财务预算报告》，本议案尚需提交公司股东大会 审议批准； 表决结果：9 票 同意、0 票反对、0 票弃权。 （七）审议通过《审计委员会关于立信中联会计师事务所从事公司2016 年度审 计工作的总结报告》； 表决结果：9 票 同意、0 票反对、0 票弃权。 （八）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所为公司2017 年度财务和内部 控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准； 2 鉴于立信中联会计师事务所 2001 年至 2016 年一直为公司审计单位，且该事务 所在公司2016 年度审计工作中，勤勉、尽责、独立、公正，经董事局审计委员会提 议，同意继续聘请立信中联会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2017 年度财务和 内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与其协商确定其2017 年度审计 工作的报酬。 （九）审议通过《公司2016 年度内部控制评价报告》； 表决结果：9 票 同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（）上披露的 《2016 年度内部控制自我评价报告》。 （十）审议通过《公司2016 年度社会责任报告》； 表决结果：9 票 同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（）上披露的 《2016 年度社会责任报告》。 （十一）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2016 年度薪酬的议案