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 济公沙锅餐饮管理公司 三会执行说明 北大纵横管理咨询公司 股东会会议执行说明 一、执行程序 第一次股东会执行程序 会前准备工作 确定会议召集人及其职责； 确定会议议题； 以下仅做参考： 审议关于公司筹办情况的报告；审议通过公司章程；选举董事会成员；监事会成员；对公司设立费用进行审核；会议召开十五日前全体股东3天通知会，并可书面委托参加股东会议股东委托代理人出席会议时，会议召开前1天交会—签名册）； 主持人宣布大会开幕，介绍参会人员会议有效；致开幕词；股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决审议的每一事项表决结果，由清点人当场公布会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录通过公司第一次股东会决议；出席会议的股东在会议记录上签名—会议记录）； 出席会议的股东在上签名—股东会决议书）； _______致闭幕词；作为公司档案保存定期股东会执行程序 会前准备工作 股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；…… 确定会议召开的时间、地点、出席人员；确定会议议程安排； 准备会议通知（参考相关文书1--会议通知）； 董事会于会议召开十五日前全体股东3天通知，并可书面委托参加股东会议股东委托代理人出席会议时，在会议召开前1天交—签名册）； 主持人宣布大会开幕，介绍参会人员会议有效性；股东会对所有列入议事日程的提案进行逐项表决审议的每一事项表决结果，由清点人当场公布会议主持人根据表决结果决定股东会决议是否通过，在会上公布表决结果，决议的表决结果载入会议纪录通过公司第一次股东会决议；出席会议的股东在会议记录上签名—会议记录）； 出席会议的股东在上签名—股东会决议书）； 收集所有相关文书。 会后工作 相关文书作为公司档案保存股东有权查阅股东会会议记录临时股东会执行程序 召开前提 符合《公司章程》要求的提议股东签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，阐明议题，提请董事会召集临时股东会临时股东会只对通知中列明的事项作出决议二、相关文书 会议通知 文书要求： 会议的日期、地点和会议期限； 提交会议审议的事项； 其它需要说明的事项； 会务常设联系人姓名、电话号码。 样本：股东会议通知 ____________有限公司有限公司（下称公司）将定于 年 月 日召开会，现将有关事项公告如下： 一、 会议主要议程1、 审议关于公司筹办情况的报告； 2、 审议通过公司章程； 3、 选举董事会成员；； 4、监事会成员； 5、 对公司设立费用进行审核；二、 出席会议 1、 公司发起人筹委会成员、 三、 出席股东登记办法 法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记；个人股东持本人身份证、持股凭证四、 会议时间地点及联系人 会议时间： 会议地点： 联系电话： 传真号码： 联系人： ______有限公司筹委会 年 月 日授权委托书 文书要求： 代理人姓名、身份证号码； 是否具有表决权； 对列入股东大会议程的每一审议事项分别投赞成票、反对票或弃权票的指示； 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权； 授权委托书有效期限和签发日期； 委托人签字或盖章。 授权委托书应在会议召开前1天交董事会（或董事会指定地点）。 授权委托书授权委托书 兹全权委托???????? 先生/女士代表本人（本公司）出席有限公司年度股东会，并代为行使表决权。委托人姓名（名称）：???????? ? 委托人身份证号码： 委托人持股数：??????????????? 委托人股东帐号：代理人姓名：????????????????? 代理人身份证号码：委托日期：?出席会议人员的签名册股东会记录股东会记录由出席会议的董事和记录员签字公司股东会决议会议时间：会议地点：出席会议股东：有限公司股东会第　　 次会议于　　　　年　　　　月　　　　日在　　　　召开。出席本次会议的股东　　　　人，代表　　%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的以上通过。　　 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东会表决通过：一、 同意…… 二、 …… 三、 选举监事会…… （其他需要决议的事项请逐项列明）股东签名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日临时股东大会的书面申请 写明申请召开临时股东大会的原因和议题； 阐明会议主题； 申请人姓名、时间。 董事会会议执行说明 一、执行程序 第一次董事会执行程序 会前准备工作