公司第二届董事会第二十次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知.PDFVIP

公司第二届董事会第二十次会议决议公告暨召开2006 年度股东大会的通知（临 2007-004） 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏负连带责任。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称 “公司”）于2007 年3 月1 日以专人送出和传真方式向全体董事发 出了《关于召开第二届董事会第二十次会议的通知》。2007 年3 月12 日，公司在山东省青岛经济技术开 发区以现场会议方式召开第二届董事会第二十次会议。 本次会议应到董事9 位，实到董事9 位，公司监事、部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议，会 议的召集和召开符合法律法规、规章及公司章程的规定。 与会董事经认真审议并表决一致通过如下决议： 一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2006 年董事会工作报告》； 二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2006 年总经理工作报告》； 三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2006 年度财务决算报 告》； 四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2007 年度固定资产投资预算报告》； 2007 年公司计划投入26.22 亿元。主要用于公司青岛制造场地的建设以及大型深水铺管起重船、浅水铺管 船和30000 吨下水驳船等装备的建造，不断提升公司的装备设施能力，满足公司持续发展的需要。 五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对控股子公司海洋石油工程（青岛）有限公司增资的 议案》； 为满足青岛场地三期工程建设需要，董事会同意由公司和公司控股子公司深圳市中海石油平台维修安装有 限公司按双方原出资比例合计增资5 亿元，出资方式为现金，其中公司增加投资4.95 亿元，深圳市中海石 油平台维修安装有限公司增加投资500 万元。增资后海洋石油工程（青岛）有限公司注册资本达到 10 亿元。 六、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2006 年度利润分配预案》； 公司拟以2006 年末总股本79,200 万股为基数，每10 股派发股票股利2 股和现金红利1 元（含税），分配 方案完成后，公司的总股本将达到95,040 万股。本次分配共计派发现金红利7,920 万元，未分配的利润余 额1,101,815,020.68 元结转至以后年度分配。 七、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2006 年年度报告及摘要》； 八、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2007 年度日常性关联交易的议案》，其中关联董事 周守为、徐永昌、王中安和黄大雅回避了表决，该议案已经公司独立董事事先确认； 九、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司利用闲置资金认购新股及制定相关实施规定的议 案》； 公司在未来发展和生产经营过程中，短期内会存在一些暂时闲置的流动资金，董事会同意在确保资金安全 和不影响正常生产经营的前提下，用不超过5 亿元的闲置资金（非募集资金）进行沪深两市新股申购，并 授权公司管理层具体负责操作实施，同时审议批准了《公司新股申购及资金管理实施规定》。 十、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于存货计价方法变更的议案》； 为了与控股股东统一存货核算办法，董事会同意自2006 年6 月1 日起原材料（不含为工程项目购置的有特 殊要求的工程备料）发出计价方法，由先进先出法变更为加权平均法，该项会计政策变更的累积影响数不 能合理确定，采用未来适用法。 公司监事会和独立董事已发表了同意的意见，信永中和会计师事务所出具了关于存货计价方法变更的相关 说明，公司已在2006 年度财务报告附注中对此事项进行了详细披露。 十一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2007 年度审计 机构的议案》； 十二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事会换届选举的议案》；（董事候选人简历附后） 根据《公司法》和本公司章程的规定，公司第二届董事会任期届满。因此董事会应换届。 为进一步提高董事会决策的有效性和科学性，持续完善公司法人治理结构，拟调整董事会组成结构，将董 事会成员由九人改为七人，其中独立董事三名。 1、同意根据公司股东的提名，推举周守为先生、姜锡肇先生、徐永昌先生、孙树义先生为公司第三届董事 会董事候选人。 2、董事会同意推举李维安先生、杨军先生、韩传模先生为公司第三届董事会独立董事候选人。 有关第三届董事候选人的提名，公司独立董事提出如下意见： 1、第三