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四川双马水泥股份有限公司2016年度股东大会会议文件.PDF
四川双马2016 年度股东大会会议文件
四川双马水泥股份有限公司
2016 年度股东大会会议文件
二〇一七年三月
四川双马2016 年度股东大会会议文件
目录
议案一：《关于2016 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》3
议案二：《2016 年年度报告及摘要》4
议案三：《2016 年度董事会工作报告》5
议案四：《2016 年度监事会工作报告》6
议案五：《2016 年度利润分配预案》7
议案六：《关于聘请2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》8
议案七：《2017 年度预算方案》9
议案八：《2017 年度发展战略》11
*听取独立董事的述职报告。11
2
四川双马2016 年度股东大会会议文件
议案一：《关于2016 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
各位股东：
请详见公司于2017 年3 月10 日在巨潮资讯网（/ ）
上公告的《2016 年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。
请全体参会股东表决。
3
四川双马2016 年度股东大会会议文件
议案二：《2016 年年度报告及摘要》
各位股东：
请详见公司于2017 年3 月 10 日在巨潮资讯网 （/ ）
上公告的《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。
请全体参会股东表决。
4
四川双马2016 年度股东大会会议文件
议案三：《2016 年度董事会工作报告》
各位股东：
请详见公司于2017 年3 月 10 日在巨潮资讯网（/ ）
上公告的《2016 年度董事会工作报告》。
请全体参会股东表决。
5
四川双马2016 年度股东大会会议文件
议案四：《2016 年度监事会工作报告》
各位股东：
请详见公司于2017 年3 月 10 日在巨潮资讯网（/ ）
上公告的《2016 年度监事会工作报告》。
请全体参会股东表决。
6
四川双马2016 年度股东大会会议文件
议案五：《2016 年度利润分配预案》
各位股东：
依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年审计报告，四川双马
水泥股份有限公司（母公司）2016年度实现净利润-5759万元，四川双马水泥股份有限公司
2016年归属于上市公司股东的净利润为8454万元。依据《公司章程》及《股东回报规划
（2015-2017 ）》，公司2015年和2016年的盈利情况列示如下：
鉴于公司将于2017年归还中期票据的到期债务，并继续支付收购遵义三岔瑞安拉法基水
泥有限公司的款项，公司2016年度的利润分配预案拟为，不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本。
同时，公司将依据《股东回报规划（2015-2017 ）》，继续确保公司连续三年以现金方
式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30% 。
请全体参会股东表决。
7
四川双马2016 年度股东大会会议文件
议案六：《关于聘请2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》
各位股东：
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