上海新时达电气股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性.PDF

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2012-059 上海新时达电气股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十二次 会议于2012 年12 月26 日上午9 ：30 在上海市嘉定区新勤路289 号公司二楼多 功能会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性 股票的议案》，确定2012 年 12 月27 日为授予日，向王高坚、邓何等28 名激励 对象授予预留限制性股票75 万股，现将相关事项公告如下： 一、公司股权激励计划简述 1、公司于2012年2月2 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 〈上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于〈上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》。公司独立董事对《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划 （草案）》发表了独立意见。同日，公司监事会召开第二届监事会第五次会议， 审议通过了《关于〈上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》、《关于〈上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划 实施考核管理办法〉的议案》，并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行 了核实。 2、2012年2月27日，公司将本次股权激励计划的有关材料报送中国证监会备 案。期间，根据中国证监会反馈意见，公司对于2012年2月3日披露的《上海新时 达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订、补充 和完善，形成了《上海新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订 稿）》及其摘要，并经中国证监会确认无异议。 3、2012年3月19日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《上海 新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》和 《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就《上海新 时达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《上海新时达电气股份有 限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并对公司本次股权激励 计划的激励对象名单进行了核实。 4、2012年4月10日，公司召开第二次临时股东大会审议并通过了《上海新时 达电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大 会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于上海 新时达电气股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。 5、2012年4月20日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划的授予日为2012年4月 20日；独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见，同意本 次向限制性股票激励计划的授予日为2012年4月20 日，并同意向符合条件的106 名激励对象授予692万份限制性股票。同日，公司第二届监事会第九次会议审议 通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 6、公司于2012年5月15日公告了《关于限制性股票首次授予完成的公告》（公 告编号：临2012-031）。至此，公司完成限制性股票授予工作。授予日为2012 年4月20 日，授予限制性股票数量为680.5万股，授予对象105人，授予价格6.89 元/股。 7、公司于2012年12月26日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 公司计划将预留限制性股票授出，授予日为2012年12月27日，授予28名激励对象 75万股限制性股票，授予价格为5.74元。公司独立董事对此发表了独立意见，认 为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会确 认本次获授预留权益的激励对象作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有 效，且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制 性股票激励计划激励计划》有关规定获授