公告编码2017-021.PDF

公告编码：2017-021 证券代码：832588 证券简称：葫芦堡 主办券商：长江证券 广东葫芦堡文化科技股份有限公司 Guangdong Hulubao Culture Technology Co,Ltd 2017 年第一次股票发行方案 主办券商 (湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦） 二〇一七年六月 广东葫芦堡文化科技股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 广东葫芦堡文化科技股份有限公司 股票发行方案 目 录 一、公司基本信息4 二、发行计划4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排4 （三）发行价格及定价依据6 （四）发行数量及金额6 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响7 （六）股份限售安排7 （七）募集资金用途7 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 12 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 12 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 13 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 13 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等未发生变化情况 13 （二）本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响 13 （三）与本次发行相关特有风险的说明 13 四、其他需要披露的重大事项 13 五、中介机构信息 14 六、有关声明 15 2 广东葫芦堡文化科技股份有限公司 股票发行方案 释 义 本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司/葫芦堡 指 广东葫芦堡文化科技股份有限公司 公司章程 指 《广东葫芦堡文化科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则( 试 行)》 《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则（试行）》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性