北京春秋永乐文化传播股份有限公司第一届董事会第九次会议.PDF

公告编号：2017-002 证券代码：837736 证券简称：永乐文化 主办券商：兴业证券 北京春秋永乐文化传播股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京春秋永乐文化传播股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）第一届董事会第九次会议于2017 年01 月25 日下午15 时 30 分在公司会议室召开。本次会议的通知于2017 年01 月13 日以 书面方式发出。本次会议由公司董事长杨波先生主持，公司现有董 事7 人，实际出席会议7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《北京春秋永乐文化传播股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 会议以现场投票方式表决，通过如下议案： （一）审议通过 《关于公司变更住所地及修改公司章程的议案》, 并提请股东大会审议。 议案内容：由于公司经营的需要，公司住所地（注册地址）将变 更，由北京市东城区后永康胡同17 号1-859A 室变更为北京市东城区 王家园胡同16 号中国儿童福利大厦6 层。根据上述事宜，提请修订 公告编号：2017-002 《公司章程》的相关条款。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议通过《关于北京春秋永乐文化传播股份有限公司股票发 行方案的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等法律法规的相关 规定，拟向不超过35 名符合全国中小企业股份转让系统关于投资者 适当性管理制度规定的合格投资者发行股票，本次股票的发行价格为 每股人民币29.63 元，本次发行的股票数量不超过 6,750,000 股（含 6,750,000 股），募集资金总额不超过人民币200,002,500.00 元（含 200,002,500.00 元）。本次发行股票的募集资金将主要用于公司文化 演出项目的投资，促进公司演艺项目投资业务的开拓和发展，并偿还 公司银行贷款。 具体发行方案详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（）的《北京春秋永乐文化传播股份有限 公司股票发行方案》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）审议通过《关于制定北京春秋永乐文化传播股份有限公司 募集资金管理制度的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金 的使用效率，最大限度的保护投资者的合法权益，根据《公司法》等 有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公 公告编号：2017-002 司的实际情况，制定了《北京春秋永乐文化传播股份有限公司募集资 金管理制度》。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （）的《北京春秋永乐文化传播股份有限公司募集 资金管理制度》。 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；此议案需提请股东 大会审议。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （四）审议通过《关于为公司募集资金设立专用账户并签署三方监 管协议的议案》,并提请股东大会审议。 议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系 统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答 （三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融 资》等相关规定，为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的合法 权益，结合公司的实际情况和相关管理制度的规定，